Blanchiment d'argent : quatre nouveaux pays dont Maroc et Sénégal placés sous surveillance
Le Maroc, le Sénégal, le Burkina Faso et les îles Caïmans ont été placés jeudi sous surveillance par le Groupe d'action financière (Gafi) pour leurs...Actualités similaires
Articles similaires à Blanchiment d'argent : quatre nouveaux pays dont Maroc et Sénégal placés sous surveillance
Lutte contre le blanchiment d'argent: le Sénégal de nouveau parmi les bons élèves
Le Groupe d'actions financières a retiré, le 25 octobre 2024, le Sénégal de sa liste « grise » pour ses « efforts significatifs » dans la lutte ...Actualités similaires
JO: deux pongistes nord-coréens placés sous surveillance idéologique dans leur pays après un selfie avec les athlètes sud-coréens et chinois
Ce selfie avait beaucoup fait parler cet été. Celui pris sur le podium après l'épreuve de tennis de table double mixte. Celui qui tient le téléphone ...Actualités similaires
La Principauté de Monaco placée sur la liste grise de "surveillance renforcée" de l'organisme mondial de lutte contre le blanchiment d'argent
Alors que débute ce vendredi la réunion plénière du Groupe d'action financière (GAFI), l'AFP annonce que la Principauté de Monaco va être placée sur ...Actualités similaires
La Principauté de Monaco placée sur la liste grise de "surveillance renforcée" de l'organisme mondial de lutte contre le blanchiment d'argent
Alors que débute ce vendredi la réunion plénière du Groupe d'action financière (GAFI), l'AFP annonce que la Principauté de Monaco va être placée sur ...Actualités similaires
L'équipe féminine du Maroc repêchée pour les JO 2024 grâce à une histoire de blanchiment d'argent ?
Éliminée par la Zambie en barrage des qualifications pour le tournoi de football féminin des Jeux Olympiques de Paris 2024 (2-1, 0-2 ap), l'équipe ...Actualités similaires
Ce pays africain va ouvrir un centre de lutte contre le blanchiment d'argent
Le Botswana est en train de créer un centre delutte contre les flux financiers illicites à l'université du Botswana, aannoncé lundi une haute responsable ...Actualités similaires
Ces pays africains sont les moins exposés au blanchiment d'argent
L'Afrique reste un continent propice au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme, mais certains pays tirent leur épingle du jeu, selon une récente ...Actualités similaires
Blanchiment d'argent: la Bulgarie placée en "surveillance renforcée"
Le Groupe d'action financière (Gafi), organisation de lutte contre le blanchiment d'argent, a placé la Bulgarie sur sa "liste grise" des pays en "surveillance ...Actualités similaires
Maroc - Nigéria : Quatre nouveaux pays rejoignent le projet de gazoduc
Quatre autres pays d'Afrique ont rejoint le projet de gazoduc Maroc - Nigéria, en signant des protocoles d'accord avec la Nigerian National Petroleum Company ...Actualités similaires
Gazoduc Nigéria-Maroc : De nouveaux accords signés avec des pays de la Cedeao
L'Onhym et la NNPC ont signé, ce vendredi à Abuja, des Mémorandums d'entente (MoU) avec la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Liberia et le Bénin dans le cadre ...Actualités similaires
Blanchiment d'argent : La Commission européenne retire le Maroc de sa liste grise
La Commission européenne a retiré, ce mercredi 17 mai, le Maroc de sa liste noire des pays accusés de blanchiment d'argent et de financement du ...Actualités similaires
«Histoire générale du Sénégal»: 14 nouveaux volumes pour revisiter le passé du pays
C'est la suite d'un projet très ambitieux : 14 nouveaux volumes de l'Histoire générale du Sénégal viennent d'être publiés. Les cinq premiers avaient ...Actualités similaires
Lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme : le Groupe d'Action Financière décide de retirer le Maroc de la liste grise
Au cours de son assemblée générale tenue du 20 au 24 février à Paris, le Groupe d'Action Financière (GAFI) a décidé, à l'unanimité de ses membres, la ...Actualités similaires
Blanchiment d'argent : Le Maroc quitte la «liste grise» du GAFI
Le Groupe d'action financière (GAFI) a décidé, à l'unanimité de ses membres, la sortie du Maroc du processus de surveillance renforcée, connu sous le nom ...Actualités similaires
Maroc : Quatre nouveaux pays bénéficieront du e-visa à partir du 10 janvier 2023
Les ressortissants de la Jordanie, de l'Inde, du Guatemala et de l'Azerbaïdjan bénéficieront du visa électronique (e-visa) pour visiter le Maroc à partir ...Actualités similaires
Blanchiment d'argent lié à un trafic de stupéfiants au Pays basque : trois trafiquants espagnols condamnés
Ils ont été arrêtés à Biriatou le 20 décembre avec plus de 20000 euros en petites coupures. Trois trafiquants de drogue condamnés ce lundi par le ...Actualités similaires
Gazoduc Nigéria-Maroc : De nouveaux pays de l'Afrique de l'Ouest rejoignent le projet
La réalisation du Gazoduc Nigéria-Maroc, avance. De nouveaux partenaires de l'Afrique de l'Ouest ont rejoint les deux fondateurs du projet. Rabat a accueilli, ...Actualités similaires
De nouveaux pays de l'Afrique de l'Ouest rejoignent le projet de Gazoduc Nigéria-Maroc
La réalisation du Gazoduc Nigéria-Maroc, avance. De nouveaux partenaires de l'Afrique de l'Ouest ont rejoint les deux fondateurs du projet. Rabat a accueilli, ...Actualités similaires
Blanchiment d'argent : Le Maroc avance dans l'indice de Basel Institute
Classé parmi les pays qui se sont vus leur score de risque baisser, suite à de nouvelles données sur le secret financier, le Maroc avance ainsi 13 places ...Actualités similaires
Blanchiment d'argent : la Turquie mise sous surveillance par l'organisme international Gafi
La Turquie a été placée sous surveillance jeudi par l'organisme international Gafi, pour ses manquements dans la lutte...Actualités similaires
Coronavirus : Le Maroc décide d'étendre les restrictions d'accès à son territoire à de nouveaux pays, dont la France, qui passeront dès ce soir à 23h59 sur leur «liste B»
Le Maroc a étendu les restrictions d'accès à son territoire à de nouveaux pays, dont la France, qui passeront dès ce soir à 23h59 sur leur «liste B». ...Actualités similaires
Maroc : Le parquet appelé à la vigilance sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
La présidence du ministère public a affirmé que le parquet est appelé à accorder une attention particulière aux affaires de blanchiment d'argent, de ...Actualités similaires
Le Maroc suspend ses vols avec six nouveaux pays, dont l'Argentine, le Cameroun et la Croatie
Les autorités marocaines ont décidé, ce mardi, de suspendre les vols en provenance et à destination de l'Argentine, la Bosnie-Herzégovine, le Botswana, le ...Actualités similaires
Le Maroc sur une liste de surveillance du financement du terrorisme et du blanchiment d'argent
Le Groupe d'action financière (Financial Action Task Force) qui évalue les lois de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans ...Actualités similaires
• Sources :
• Mots clés :
• Participer :
• Suivre l'actualité :
BACK TO TOP
