Le Groupe d'action financière (Gafi), organisation de lutte contre le blanchiment d'argent, a placé la Bulgarie sur sa "liste grise" des pays en "surveillance ...
Actualités similaires
Articles similaires à Blanchiment d'argent: la Bulgarie placée en "surveillance renforcée"
INFO LE TÉLÉGRAMME. Rennes fera partie des 25 « Villes de sécurité renforcée », le plan de lutte du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau contre le ...
Actualités similaires
Saisi à un milliardaire bélarusse dans le viseur de la justice pour des soupçons de blanchiment d'argent, le yacht « Stefania », long de 41 mètres, est ...
Actualités similaires
Près de 2.5 millions de dollars (114 millions de roupies mauriciennes) ont été saisis dans le cadre de l'affaire visant Pravind Jugnauth.
Actualités similaires
La Cote d'Ivoire vient de se doter d'un nouvel organe baptisé "Groupe de Surveillance Financière", créé dans le cadre de l'engagement du pays en matière de ...
Actualités similaires
Sponsors illégaux, blanchiment d'argent, une enquête explosive de Josimar lève le voile sur le dernier scandale de la Premier League. Le football anglais est ...
Actualités similaires
Censé protéger les comptes de l'État, il est aujourd'hui accusé de les avoir pillés. Lawrence Semakula, le comptable général de l'Ouganda, a été ...
Actualités similaires
En 2024, près de 2 millions de comptes bancaires ont été identifiés comme mules financières, révélant l'ampleur croissante du blanchiment d'argent à ...
Actualités similaires
Le blanchiment d'argent est l'autre face du trafic de drogue : il permet à des sommes d'argent liquides, parfois impressionnantes, de revenir dans l'économie ...
Actualités similaires
L'homme, accusé de blanchiment d'argent et arrêté à Ax-les-Thermes a demandé un délai, invoquant des preuves qu'il a pour se défendre.
Actualités similaires
Douze personnes ont été arrêtées ce samedi à Saint-Valery sur Somme, sur la côte Picarde. Le groupe de migrants allait, vraisemblablement tenter une ...
Actualités similaires
Bien que salué par le Conseil de l'Europe pour avoir renforcé son système de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, Monaco ...
Actualités similaires
Après plusieurs fusillades dont une mortelle sur fond de trafic de drogue, le maire de Montpellier appelle à ce que la loi change. Michaël Delafosse souhaite ...
Actualités similaires
Un an après la perte d'un panneau de porte sur un 737 MAX-9 d'Alaska Airlines en plein vol, l'Administration américaine de l'aviation civile (FAA) a annoncé ...
Actualités similaires
L'avionneur américain doit changer de culture d'entreprise pour privilégier la sécurité plutôt que les bénéfices, a affirmé le patron du régulateur ...
Actualités similaires
Les destructions provoquées par le passage de Chido le 14 décembre « ont considérablement entravé l'accès aux soins, à l'eau potable et aux produits ...
Actualités similaires
En déplacement à Marseille ce jeudi 2 janvier, le ministre de la Justice Gérald Darmanin a déclaré vouloir généraliser la confiscation des "biens mal ...
Actualités similaires
"Le point le plus important des prochaines semaines, des prochains mois, peut-être même des prochaines années, c'est les moyens contre le blanchiment ...
Actualités similaires
Ouagadougou renforce son cadre juridique en adoptant, le 30 décembre, une nouvelle loi relative au blanchiment d'argent, au financement du terrorisme et à la ...
Actualités similaires
Ouagadougou renforce son cadre juridique en adoptant, le 30 décembre, une nouvelle loi relative au blanchiment d'argent, au financement du terrorisme et à la ...
Actualités similaires
Une exigence de plus en plus forte pèse sur les installations exploitant la biomasse, en particulier le bois : la durabilité de la ressource devient un sujet ...
Actualités similaires