Censé protéger les comptes de l'État, il est aujourd'hui accusé de les avoir pillés. Lawrence Semakula, le comptable général de l'Ouganda, a été ...
Actualités similaires
Articles similaires à Ouganda: le comptable général et plusieurs fonctionnaires inculpés pour blanchiment d'argent
Censé protéger les comptes de l'État, il est aujourd'hui accusé de les avoir pillés. Lawrence Semakula, le comptable général de l'Ouganda, a été ...
Actualités similaires
Neuf hauts fonctionnaires du ministère ougandais des Finances ont été arrêtés le 4 février pour le détournement de près de 16 millions de dollars ...
Actualités similaires
En 2024, près de 2 millions de comptes bancaires ont été identifiés comme mules financières, révélant l'ampleur croissante du blanchiment d'argent à ...
Actualités similaires
Le blanchiment d'argent est l'autre face du trafic de drogue : il permet à des sommes d'argent liquides, parfois impressionnantes, de revenir dans l'économie ...
Actualités similaires
L'homme, accusé de blanchiment d'argent et arrêté à Ax-les-Thermes a demandé un délai, invoquant des preuves qu'il a pour se défendre.
Actualités similaires
Bien que salué par le Conseil de l'Europe pour avoir renforcé son système de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, Monaco ...
Actualités similaires
Après plusieurs fusillades dont une mortelle sur fond de trafic de drogue, le maire de Montpellier appelle à ce que la loi change. Michaël Delafosse souhaite ...
Actualités similaires
En déplacement à Marseille ce jeudi 2 janvier, le ministre de la Justice Gérald Darmanin a déclaré vouloir généraliser la confiscation des "biens mal ...
Actualités similaires
"Le point le plus important des prochaines semaines, des prochains mois, peut-être même des prochaines années, c'est les moyens contre le blanchiment ...
Actualités similaires
Ouagadougou renforce son cadre juridique en adoptant, le 30 décembre, une nouvelle loi relative au blanchiment d'argent, au financement du terrorisme et à la ...
Actualités similaires
Ouagadougou renforce son cadre juridique en adoptant, le 30 décembre, une nouvelle loi relative au blanchiment d'argent, au financement du terrorisme et à la ...
Actualités similaires
En Guinée, le directeur de la douane ainsi que dix autres responsables ont été placés jeudi 19 décembre sous mandat de dépôt par la justice guinéenne. ...
Actualités similaires
Avec leurs néons clinquants et leurs noms fantaisistes affichés en lettres colorées (fuchsia ou mauve, de préférence), les ongleries ne sont pas du genre ...
Actualités similaires
Visé par une enquête judiciaire, l'ancien commissaire européen belge Didier Reynders a rejeté vendredi la qualification pénale de blanchiment portée à ...
Actualités similaires
Europol et Eurojust ont annoncé mardi 3 décembre 2024 le démantèlement d'une messagerie cryptée utilisée par des groupes criminels impliqués dans le ...
Actualités similaires
Didier Reynders est accusé d'avoir blanchi de l'argent en utilisant son compte professionnel de ministre des Finances pour acheter des tickets de loterie et ...
Actualités similaires