Toute l'actualité sur Blanchiment
L'ex-président péruvien Humala condamné à 15 ans de prison avec son épouse pour blanchiment d'argent
Un tribunal a jugé que l'ancien gouvernement vénézuélien d'Hugo Chávez et la société brésilienne Odebretch ont financé frauduleusement les campagnes ...Actualités similaires
Un an ferme pour soupçon de blanchiment à Monaco
Le prévenu était venu en touriste en Principauté avec 9120euros en numéraires. Une somme issue d'infractions à la législation des stupéfiants ont ...Actualités similaires
Trafic de drogues, blanchiment et famille soudée : pourquoi le procès d'un clan a capoté dès l'ouverture ?
À Montauban, le procès du clan familial originaire de Castelsarrasin, soupçonné d'avoir brassé plus d'un million d'euros de drogue, a tourné court dès ...Actualités similaires
Interdit de quitter le territoire, Maâti Monjib soupçonné de blanchiment de capitaux
L'historien et associatif Maâti Monjib a été visé par une mesure d'interdiction de quitter le territoire national, en raison d'une enquête judiciaire qui ...Actualités similaires
"Des échanges portant sur la cession d'au moins 360 kg de cocaïne" : deux policiers de l'office antistupéfiants arrêtés pour trafic de stupéfiants et blanchiment d'argent
Une enquête avait été initiée sur la base d'un renseignement anonyme en février 2023, portant sur une arrivée de cocaïne au port de Marseille, envoyée ...Actualités similaires
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Deux policiers de l'office antistupéfiants de Marseille mis en examen pour trafic de stupéfiants et blanchiment
Des investigations "ont révélé des échanges entre des policiers et d'autres personnes, portant sur la cession d'au moins 360 kg de cocaïne (...)" lors ...Actualités similaires
Deux policiers de l'Office antistup de Marseille mis en examen pour trafic de drogue et blanchiment
Deux policiers de l'antenne de l'office antistupéfiants (Ofast) de Marseille ont été mis en examen ce vendredi à Paris par des juges d'instruction de la ...Actualités similaires
Blanchiment d'argent d'un oligarque russe : le cabinet d'un avocat fiscaliste associé de Tiphaine Auzière, la fille de Brigitte Macron, perquisitionné
L'avocat fiscaliste, perquisitionné le 16 décembre 2024, représente la société suisse Swiru Holding, soupçonné d'être l'une des sociétés écran ...Actualités similaires
Qui est Souleïman Kerimov, le milliardaire russe accusé de blanchiment immobilier sur la Côte d'Azur ?
Dans le cadre d'une information judiciaire ouverte en 2014 sur des soupçons de blanchiment immobilier visant Souleïman Kerimov, le cabinet d'un avocat ...Actualités similaires
Il est dans le viseur de la justice : l'oligarque russe Souleïman Kerimov et ses luxueuses villas au coeur d'une enquête pour blanchiment
Depuis jeudi 27 mars 2025, l'oligarque russe Souleïman Kerimov, déjà inquiété par la justice française, est de nouveau dans le viseur des autorités. Une ...Actualités similaires
Blanchiment d'argent russe: des perquisitions menées chez l'associé de Tiphaine Auzière, fille de Brigitte Macron
Une enquête judiciaire sur les montages financiers de l'oligarque Suleyman Kerimov, proche de Vladimir Poutine, éclabousse l'avocat fiscaliste Frédéric ...Actualités similaires
"Un enjeu estimé à plus de 38 millions d'euros" : le ministère des Finances perquisitionné dans une enquête pour blanchiment visant un milliardaire russe
La perquisition a eu lieu jeudi 27 mars. Les enquêteurs s'intéresseraient à un accord conclu entre le Russe Souleïman Kerimov et l'administration fiscale ...Actualités similaires
Bercy : Une perquisition a eu lieu au ministère de l'Economie dans une affaire de blanchiment lié à un oligarque russe
Le ministère de l'Économie a été perquisitionné à Paris dans une enquête visant un milliardaire russe soupçonné d'avoir dissimulé des villas de luxe ...Actualités similaires
Le ministère de l'Économie perquisitionné dans une enquête pour blanchiment visant un milliardaire russe
Les perquisitions « devraient permettre de comprendre le dispositif fiscal » ayant concerné des villas de luxe sur la Côte d'Azur « déclarées sous des ...Actualités similaires
Saisi dans une affaire de blanchiment, le yacht Stefania vendu aux enchères à La Ciotat pour 10 millions d'euros
Le Stefania, yacht de luxe saisi dans une affaire de blanchiment impliquant un Biélorusse, est finalement parti aux enchères jeudi à La Ciotat pour 10 ...Actualités similaires
Blanchiment record des coraux sur la côte ouest de l'Australie
Le récif de Ningaloo, long de 300 kilomètres, a littéralement cuit en raison de la température de l'eau.Actualités similaires
Réchauffement climatique : blanchiment de coraux, « cuits » par la chaleur de l'océan en Australie, selon une ONG
Un blanchiment record de coraux a été observé au large de la côte occidentale de l'Australie après qu'une vague de chaleur marine a littéralement ...Actualités similaires
Un (très cher) yacht, saisi dans une affaire de blanchiment, bientôt vendu aux enchères au profit de l'État
Le Stefania, yacht de luxe saisi dans une affaire de blanchiment impliquant un Biélorusse, va être vendu aux enchères, jeudi, à La Ciotat. Le prix de ...Actualités similaires
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Narcotrafic, prisons, blanchiment ... Le "8h30 franceinfo" de Bertrand Monnet
Bertrand Monnet, professeur à l'Edhec et spécialiste de l'économie du crime, était l'invité du "8h30 franceinfo"Actualités similaires
Vente aux enchères d'un yacht de luxe bélarusse saisi dans une affaire de blanchiment
Le Stefania, ce yacht de luxe tout en marbre blanc et plaquages dorés, a été saisi dans une affaire de blanchiment impliquant un Bélarusse. Une enquête ...Actualités similaires
EXCLUSIF - Armes, drogue, blanchiment : les chiffres alarmants de la douane en 2024
Le JDD dévoile le bilan inédit des saisies douanières en 2024 : armes de guerre, tabac, stupéfiants, contrefaçons... La France est confrontée à une vague ...Actualités similaires
Affaire des fausses locations de voitures de luxe : un réseau de blanchiment démantelé entre la France, l'Espagne et l'Andorre, des véhicules saisis pour plusieurs millions d'euros
Une opération judiciaire a été déclenchée simultanément dans trois départements français, en Andorre ainsi qu'en Espagne, avec l'interpellation de cinq ...Actualités similaires
Démantèlement d'un réseau de blanchiment d'argent entre France, Andorre et Espagne
Six personnes ont été interpellées et des biens de luxe pour plus de quatre millions d'euros ont été saisis, selon la gendarmerie françaiseActualités similaires
VIDÉO - Des voitures et des montres de luxes saisies par les gendarmes de Brignoles, un réseau de blanchiment démantelé
Après plus d'un an d'enquête les gendarmes de la Brigade de recherches de Brignoles démantèle un vaste réseau de blanchiment d'argent entre la France, ...Actualités similaires
Un réseau international de blanchiment démantelé par les gendarmes de Brignoles
Plus de 4 millions d'euros d'avoirs criminels ont été saisis dans le cadre de cette affaire. Des magasins de voiture auraient servi de couverture à des ...Actualités similaires
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