Toute l'actualité sur Blanchiment
Blanchiment : sept nouvelles mises en examen à Marseille après le démantèlement d'un réseau impliquant la DZ Mafia
Un réseau international de blanchiment de dizaines de millions d'euros, issus du trafic de drogue marseillais, a été démantelé, menant à de nouvelles ...Actualités similaires
Réseau international de blanchiment d'argent : des "personnes d'expérience et des caches ultra sophistiquées"
Sept nouvelles personnes ont été mises en examen dans l'enquête sur un réseau international de blanchiment de dizaines de millions d'euros. Le procureur de ...Actualités similaires
Sénégal : le journaliste Madiambal Diagne visé par un mandat d'arrêt international dans une affaire de blanchiment de capitaux
Le journaliste sénégalais fondateur du groupe Avenir Communication, éditeur du quotidien Le Quotidien, est recherché dans une enquête pour blanchiment ...Actualités similaires
Blanchiment international : 70% de l'argent provenait du trafic de stupéfiant marseillais
Le démantèlement d'un réseau tentaculaire et international, mais centré sur la région marseillaise, qui permettait à des groupes criminels de la France ...Actualités similaires
Congo-Brazzaville: le blanchiment de la peau devient de plus en plus rare
Au Congo-Brazzaville, la mode revient à une peau sans éclaircissant. Il y a plusieurs années, les jeunes étaient tentés de se faire blanchir l'épiderme à ...Actualités similaires
Sénégal: Wally Seck, inculpé pour blanchiment d'argent, placé en liberté provisoire
La star sénégalaise Wally Seck a été inculpée pour blanchiment d'argent et association de malfaiteurs, suite à la vente d'un véhicule de luxe au fils de ...Actualités similaires
Lingots d'or, 2,4 millions d'euros : un réseau de blanchiment démantelé
C'est une révélation du parquet de Marseille, elle concerne la DZ Mafia. Grâce à la collaboration de la police italienne, les enquêteurs français ont ...Actualités similaires
Démantèlement d'un vaste réseau international de blanchiment d'argent qui transformait des millions en or
Un réseau international collectait des millions d'euros issus notamment du trafic de drogue à Marseille, avant de les convertir en or. Entre octobre 2024 et ...Actualités similaires
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La justice annonce le démantèlement d'un "vaste réseau de blanchiment" d'argent à Marseille, une vingtaine de suspects interpellés
L'argent issu du trafic de stupéfiant était notamment converti en or. Pour la période d'octobre 2024 à août 2025, les sommes sont estimées à plus de 30 ...Actualités similaires
Un vaste réseau international de blanchiment d'argent démantelé, des interpellations dans les Bouches-du-Rhône
Un "vaste réseau de blanchiment international" d'argent issu du trafic de stupéfiants a été démantelé ces dernières semaines au terme de plusieurs mois ...Actualités similaires
Actes fictifs, fausses factures, blanchiment : un réseau de centres dentaires frauduleux démantelé
Des escrocs rachetaient des centres dentaires et usurpaient le nom de vrais médecins pour facturer des soins totalement fictifs. Après plus d'un an ...Actualités similaires
"Le principal constat, c'est le travail dissimulé" : blanchiment, sans papiers... les barbershop dans le viseur des autorités
En Ariège, les contrôles dans les commerces se multiplient. Le préfet Simon Bertoux détaille une stratégie musclée pour faire face à des pratiques ...Actualités similaires
Douaniers corrompus, 2500 conteneurs saisis et blanchiment d'argent : la fraude des vélos électriques chinois vendus en Europe est encore plus massive que prévue
L'affaire Calypso, vaste enquête du Parquet européen, révèle de nouveaux chiffres relatifs à une fraude d'importation massive de vélos électriques ...Actualités similaires
Blanchiment, go-fast : un garage automobile au coeur d'un vaste trafic de stupéfiants, quatorze personnes condamnées
Un réseau de trafic de stupéfiants reliant l'Espagne à Toulouse vient d'être démantelé. Derrière la façade d'un garage de location automobile, quatorze ...Actualités similaires
Sénégal: la star Wally Seck suspend ses activités musicales face à des rumeurs le liant à une affaire de blanchiment
Au Sénégal, la star de la musique Wally Seck est dans la tourmente. Celui qui a récemment détrôné Youssou N'Dour au classement Billboard annonce suspendre ...Actualités similaires
Stups, blanchiment, trafic en bande organisée: la justice fait tomber la plateforme DFAS sur le "dark web"
Le parquet de Paris a annoncé ce vendredi 12 septembre le démantèlement de la plateforme "Dark French Anti System" (DFAS) qui facilitait le trafic de drogue, ...Actualités similaires
Fraude « ghost-tapping » : le nouveau levier du blanchiment cybercriminel
Le « ghost-tapping », nouvelle fraude bancaire en Asie du Sud-Est, illustre la professionnalisation des réseaux criminels et leur recours massif à ...Actualités similaires
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ENQUETE. Blanchiment de fraude fiscale : le Crédit Agricole convoqué devant la justice
Lundi 8 septembre, le Crédit Agricole comparaîtra au tribunal judiciaire de Paris en vue d'une transaction avec l'Etat dans une affaire fiscale. Selon la ...Actualités similaires
Affaire Reynders: le parquet rouvre une enquête pour blanchiment visant un oligarque russe
Dans le sillage du dossier pour blanchiment d'argent visant Didier Reynders, le parquet de Bruxelles a rouvert l'enquête pour blanchiment d'argent à ...Actualités similaires
Ils devaient acheminer l'argent liquide à Marseille: deux jeunes jugés à Nice pour blanchiment lié aux stups
Dans la nuit du 29 août, un contrôle routier dans le quartier des Moulins à Nice a conduit les policiers à découvrir près de 12.000 euros en petites ...Actualités similaires
Le Ghana renforce son dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent
La Banque centrale du Ghana vient de mettre en place de nouvelles mesures strictes encadrant les transactions effectuées en devises par les importateurs, dans ...Actualités similaires
Le Brésil s'attaque à un vaste réseau de blanchiment dans les carburants
Le président Luiz Inacio Lula da Silva a salué "la plus grande riposte de l'Etat brésilien contre le crime organisé de notre histoire", dans un message ...Actualités similaires
Loterie, banques : la chronologie des faits qui conduisent à soupçonner Didier Reynders de blanchiment d'argent
Cet article a été mis à jour le 27 août 2025 en y ajoutant les nouveaux éléments dont la RTBF a pu prendre...Actualités similaires
Une maison et quatre appartements saisis, un homme interpellé... Grosse opération anti-blanchiment sur la Côte d'Azur en lien avec la Camorra
Plusieurs biens immobiliers ont été saisis sur la Côte d'Azur et un homme a été interpellé ces 3 et 4 juillet 2025 à la suite d'une opération ...Actualités similaires
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