Le Maroc sur une liste de surveillance du financement du terrorisme et du blanchiment d'argent
Le Groupe d'action financière (Financial Action Task Force) qui évalue les lois de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans ...Actualités similaires
Articles similaires à Le Maroc sur une liste de surveillance du financement du terrorisme et du blanchiment d'argent
Migration : Le Maroc renforce la surveillance des frontières avec Ceuta
Pour contrer les tentatives dinfiltration de migrants irréguliers venus dAfrique subsaharienne vers Ceuta, les autorités marocaines ont intensifié les ...Actualités similaires
Abdelkader Belliraj, condamné pour terrorisme, gracié par le roi du Maroc
Abdelkader Belliraj a été gracié par le roi du Maroc Mohammed VI à l'occasion de l'Aïd El Fitr, fête qui marque la fin du ramadan, rapportent lundi ...Actualités similaires
Abdelkader Belliraj, condamné au Maroc pour terrorisme, gracié par le Roi
Abdelkader Belliraj a été gracié par le roi du Maroc Mohammed VI à l'occasion de l'Aïd El Fitr, fête qui marque la fin...Actualités similaires
Blanchiment d'argent d'un oligarque russe : le cabinet d'un avocat fiscaliste associé de Tiphaine Auzière, la fille de Brigitte Macron, perquisitionné
L'avocat fiscaliste, perquisitionné le 16 décembre 2024, représente la société suisse Swiru Holding, soupçonné d'être l'une des sociétés écran ...Actualités similaires
France : Onze ONG d'Afrique de l'Ouest portent plainte contre le groupe Bolloré pour recel et blanchiment d'argent
- Elles réclament la restitution de fonds issus d'activités illicites commises par le groupe dans plusieurs pays ouest-africains Restitution Afrique (RAF), ...Actualités similaires
Trafic de drogue, pédopornographie, blanchiment d'argent... Quand l'intelligence artificielle remodèle le crime organisé
L'intelligence artificielle peut servir de « catalyseur » pour accélérer et dynamiser les activités liées au crime organisé, explique ce mardi Europol ...Actualités similaires
Visite à Rabat : Darmanin encense le Maroc sur la lutte contre le terrorisme et le crime organisé
Si les relations avec l'Algérie sont particulièrement tendues, la coopération entre la France et le Maroc va, elle, de mieux en mieuxActualités similaires
Maroc - France : Une déclaration conjointe pour lutter contre le terrorisme et le crime organisé
Les ministres de la Justice du Maroc et de la France ont signé, ce lundi à Rabat, une déclaration conjointe pour la lutte contre le terrorisme et le crime ...Actualités similaires
Blanchiment d'argent : un record de 134 jugements rendus au Maroc en 2023
Le Maroc a franchi un cap décisif dans sa lutte contre le blanchiment d'argent en 2023. Selon le septième rapport annuel de la présidence du ministère ...Actualités similaires
Yémen: l'aide humanitaire en sursis après le retour des Houthis sur la liste noire américaine du terrorisme
Les Houthis sont désormais officiellement classés comme une « organisation terroriste étrangère » par les États-Unis. Une annonce qui fait craindre une ...Actualités similaires
Délits, blanchiment d'argent... Pourquoi Marseille durcit le ton contre certaines épiceries de nuit
Les épiceries de nuit sont de plus en plus nombreuses dans les centres-villes. À Marseille, certains de ces commerces, notamment autour du Vieux-Port, vont ...Actualités similaires
Accusation de financement du terrorisme à l'USAID : le Mali demande des poursuites judiciaires
Le gouvernement malien a réagi, ce lundi 24 février, aux révélations de l'administration Trump. La nouvelle administration américaine a suspendu le Mali de ...Actualités similaires
Terrorisme : Le niveau de vigilance doit rester élevé au Maroc (DGSN)
Depuis le démentèlement de la cellule terroriste dite «lions de la khilafa au Maghreb Al Aqsa» au Maroc, les enquêtes en cours continuent de renseigner ...Actualités similaires
Terrorisme : Le Maroc déjoue un projet commandité par un leader de Daech, 12 arrestations
Ce mercredi matin, plusieurs grandes villes du Maroc ont été concernées par une large opération visant à démanteler une cellule terroriste liée à un ...Actualités similaires
Ouganda: le comptable général et plusieurs fonctionnaires inculpés pour blanchiment d'argent
Censé protéger les comptes de l'État, il est aujourd'hui accusé de les avoir pillés. Lawrence Semakula, le comptable général de l'Ouganda, a été ...Actualités similaires
Lutte contre le Terrorisme : Couper la branche du financement intérieur
Céréales, bétail, ou argent liquide, le terrorisme trouve un autre moyen de financement sous couvert de la 'Zakat''. Dans plusieurs villages, les ...Actualités similaires
Nathalie Goulet : " Le blanchiment sert à financer le terrorisme "
La Sénatrice de l'Orne, Nathalie Goulet est notre invité "au coeur de l'info". Nous parlons de son livre « L 'argent du terrorisme », c'est au Cherche ...Actualités similaires
Nathalie Goulet : " Le blanchiment sert à financer le terrorisme "
La Sénatrice de l'Orne, Nathalie Goulet est notre invité "au coeur de l'info". Nous parlons de son livre « L 'argent du terrorisme », c'est au Cherche ...Actualités similaires
Le Royaume du Maroc a avorté 78.685 tentatives d'émigration irrégulière en 2024, mettant à contribution la résilience des dispositifs de surveillance des frontières et des littoraux
Le Royaume a continué en 2024 à faire face à une pression migratoire constante et grandissante dans un environnent régional instable et porteur de menaces ...Actualités similaires
Trump réinscrit Cuba sur la liste US des États soutenant le terrorisme, Windhoek condamne
Il s'agit d'une décision "décevante", comme l'a déclaré Penda Naanda, directeur exécutif du ministère namibien des Relations internationales et de la ...Actualités similaires
Le procès d'un trentenaire algérien accusé de blanchiment d'argent reporté
L'homme, accusé de blanchiment d'argent et arrêté à Ax-les-Thermes a demandé un délai, invoquant des preuves qu'il a pour se défendre.Actualités similaires
Affaire Reynders : quelles sont les obligations des banques en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ?
L'ancien commissaire européen et président du mouvement réformateur belge, Didier Reynders est soupçonné de blanchiment...Actualités similaires
Pourquoi Joe Biden retire Cuba de la liste américaine des pays soutenant le terrorisme et ce que cela implique
Quelques minutes après que la décision de la Maison Blanche a été connue, le ministère cubain des affaires étrangères a annoncé la libération de 553 ...Actualités similaires
Cuba retirée de la liste États soutenant le terrorisme : une victoire historique
Malgré sa portée limitée, la décision de Joe Biden constitue une victoire en termes de respect du droit international. Un acte qui appelle désormais à ...Actualités similaires
• Sources :
• Mots clés :
• Participer :
• Suivre l'actualité :
BACK TO TOP
