Blanchiment d'argent : Le Maroc avance dans l'indice de Basel Institute
Classé parmi les pays qui se sont vus leur score de risque baisser, suite à de nouvelles données sur le secret financier, le Maroc avance ainsi 13 places ...Articles similaires à Blanchiment d'argent : Le Maroc avance dans l'indice de Basel Institute
Transfert d'argent vers le Maroc : comment trouver le bon prestataire ?
Transférer de largent vers le Maroc est aujourdhui une démarche simplifiée grâce à la digitalisation des services financiers. Les prestataires sont ...Actualités similaires
COP29: Le Maroc grimpe à la 8e position dans l'Indice de Performance Climatique
Le Maroc se maintient en tête du classement mondial des pays menant la course vers la neutralité carbone, en grimpant à la 8e position de l'Indice de ...Actualités similaires
Lutte contre le blanchiment d'argent: le Sénégal de nouveau parmi les bons élèves
Le Groupe d'actions financières a retiré, le 25 octobre 2024, le Sénégal de sa liste « grise » pour ses « efforts significatifs » dans la lutte ...Actualités similaires
Blanchiment d'argent au Jardin Saint-Adrien de Servian, Daniel Malgouyres est-il le seul à en avoir profité ?
Alors qu'il purge une peine de 15 ans de prison pour meurtre, Daniel Malgouyres s'est de nouveau retrouvé devant la justice. Le gérant du jardin Saint-Adrien ...Actualités similaires
Lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme en Afrique : Le Giaba exprime sa satisfaction et sa reconnaissance au gouvernement malien
Le Premier ministre, Dr Choguel Kokalla Maïga, a accordé le vendredi 4 octobre 2024 une audience à une délégation du Groupe intergouvernemental d'action ...Actualités similaires
Le rapprochement entre le Maroc et l'Afrique du sud avance à petits pas
Le timide rapprochement entre le Maroc et l'Afrique du Sud avance dun petit pas. En témoigne la réunion, tenue lundi 7 octobre à Rabat, entre le ministre des ...Actualités similaires
Magali Berdah jugée pour blanchiment d'argent : le procès de la patronne de Shauna Events s'est ouvert
Ce lundi 30 septembre 2024, Magali Berdah a fait face à ses juges aux côtés de trois autres prévenus. La fondatrice de l'agence Shauna Events est ...Actualités similaires
Le chanteur superstar Gusttavo Lima arrêté dans une grande affaire de blanchiment d'argent au Brésil
La société du chanteur de « Balada » est soupçonnée d'avoir blanchi de l'argent de paris illégauxActualités similaires
L'intelligence artificielle pour combattre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
L'ACPR exhorte depuis plusieurs années les institutions financières à adopter l'intelligence artificielle pour lutter plus efficacement contre le blanchiment ...Actualités similaires
Le gazoduc Nigéria-Maroc avance de manière «extrêmement favorable» (Mme Benkhadra)
Le projet stratégique du Gazoduc africain atlantique (Nigéria- Maroc) est en train d'avancer d'une manière extrêmement favorable et ce, grâce à ...Actualités similaires
Le Founder Institute de la Silicon Valley lance un programme adapté aux entrepreneurs au Maroc
Le Founder Institute (FI), un incubateur dentreprises américain, a annoncé le jeudi 29 août le lancement de son programme au Maroc. Dédié à soutenir les ...Actualités similaires
Blanchiment d'argent : le réseau chinois démantelé par Europol depuis Perpignan transportait 1 million d'euros par jour en Europe
Cette structure pilotée depuis l'Espagne était basée depuis 2019 sur des Chinois habitant dans plusieurs pays européens. Plus de 650 000 ¬ ont été ...Actualités similaires
Blanchiment d'argent : le réseau chinois démantelé par Europol depuis Perpignan transportait 1 million d'euros par jour en Europe
Cette structure pilotée depuis l'Espagne était basée depuis 2019 sur des Chinois habitant dans plusieurs pays européens. Plus de 650 000 ¬ ont été ...Actualités similaires
La Principauté de Monaco placée sur la liste grise de "surveillance renforcée" de l'organisme mondial de lutte contre le blanchiment d'argent
Alors que débute ce vendredi la réunion plénière du Groupe d'action financière (GAFI), l'AFP annonce que la Principauté de Monaco va être placée sur ...Actualités similaires
La Principauté de Monaco placée sur la liste grise de "surveillance renforcée" de l'organisme mondial de lutte contre le blanchiment d'argent
Alors que débute ce vendredi la réunion plénière du Groupe d'action financière (GAFI), l'AFP annonce que la Principauté de Monaco va être placée sur ...Actualités similaires
Le Maroc en tête des pays du Maghreb dans l'Indice de transition énergétique
Classé au 65e rang mondial dans l'Indice de transition énergétique, le Maroc reste le premier au Maghreb, le second en Afrique et le cinquième sur le plan ...Actualités similaires
Le Maroc gagne six places dans l'Indice mondial de la paix
L'Institut pour l'économie et la paix a classé le Maroc 78e sur 163 pays, dans la dernière édition de son Indice mondial de la paix (Global Peace Index ...Actualités similaires
Allemagne : le membre de l'Afd Petr Bystron soupçonné de blanchiment d'argent
Le parquet de Munich enquête sur Petr Bystron, une des têtes de liste du parti d'extrême droite allemande aux élections européennes.Actualités similaires
L'équipe féminine du Maroc repêchée pour les JO 2024 grâce à une histoire de blanchiment d'argent ?
Éliminée par la Zambie en barrage des qualifications pour le tournoi de football féminin des Jeux Olympiques de Paris 2024 (2-1, 0-2 ap), l'équipe ...Actualités similaires
Blanchiment d'argent : le Parlement européen valide l'interdiction des paiements de plus de 10.000 euros en cash
Les députés européens ont voté, ce mercredi, en faveur de la nouvelle législation contre le blanchiment d'argent qui prévoit notamment de limiter à ...Actualités similaires
Un projet de lutte contre le blanchiment d'argent lancé en Afrique de l'Ouest
La Banque africaine de développement a annoncé avoir lancé un projet pour appuyer certains pays d'Afrique de l'Ouest dans leur lutte contre les transferts ...Actualités similaires
Crise dans le football espagnol : après Rubiales et son "baiser forcé", son successeur est mis en examen pour blanchiment d'argent et corruption
Pedro Rocha, président par intérim de la RFEF, a été informé de sa mise en examen.Actualités similaires
Vingt-sept personnes jugées à partir d'aujourd'hui au Panama dans le scandale des "Panama Papers", qui a révélé en 2016 que des personnalités du monde entier avaient pratiqué l'évasion fiscale et le blanchiment d'argent
Vingt-sept personnes sont jugées à partir d'aujourd'hui au Panama dans le scandale des « Panama Papers », qui a révélé en 2016 que des personnalités ...Actualités similaires
• Sources :
• Mots clés :
• Participer :
• Suivre l'actualité :
BACK TO TOP
