Réunis lors de sa 132e session, tenue en mars 2023, le Collège de Supervision de la Commission Bancaire de l'UMOA a prononcé des sanctions disciplinaires et ...
Actualités similaires
Articles similaires à Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : Sanctions disciplinaires et pécuniaires contre deux banques
Céréales, bétail, ou argent liquide, le terrorisme trouve un autre moyen de financement sous couvert de la 'Zakat''. Dans plusieurs villages, les ...
Actualités similaires
Ouagadougou renforce son cadre juridique en adoptant, le 30 décembre, une nouvelle loi relative au blanchiment d'argent, au financement du terrorisme et à la ...
Actualités similaires
Ouagadougou renforce son cadre juridique en adoptant, le 30 décembre, une nouvelle loi relative au blanchiment d'argent, au financement du terrorisme et à la ...
Actualités similaires
Le Premier ministre, Dr Choguel Kokalla Maïga, a accordé le vendredi 4 octobre 2024 une audience à une délégation du Groupe intergouvernemental d'action ...
Actualités similaires
Edwin W. Harris Jr a ?chang? avec une ?quipe gouvernementale dirig?e par le ministre de l'?conomie et des Finances, Alouss?ni Sanou Le directeur g?n?ral du ...
Actualités similaires
L'ACPR exhorte depuis plusieurs années les institutions financières à adopter l'intelligence artificielle pour lutter plus efficacement contre le blanchiment ...
Actualités similaires
Ledit projet d'Ordonnance a été adopté lors du Conseil des Ministres du mercredi dernier sur le rapport du Ministre de l'Economie et des Finances, Alousséni ...
Actualités similaires
Une filiale luxembourgeoise de BNP Paribas s'est vu infliger une amende de 3 millions d'euros par la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) pour ...
Actualités similaires
Une filiale luxembourgeoise de BNP Paribas s'est vu infliger une amende de 3 millions d'euros par la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) pour ...
Actualités similaires
Sitôt la confirmation du placement de la Principauté de Monaco sur la "liste grise" du GAFI, ce vendredi midi, le gouvernement princier a réagi en affirmant ...
Actualités similaires
Sitôt la confirmation du placement de la Principauté de Monaco sur la "liste grise" du GAFI, ce vendredi midi, le gouvernement princier a réagi en affirmant ...
Actualités similaires
Sitôt la confirmation du placement de la Principauté de Monaco sur la "liste grise" du GAFI, ce vendredi midi, le gouvernement princier a réagi en affirmant ...
Actualités similaires
En Côte d'Ivoire, l'Assemblée nationale a adopté jeudi 6 juin un texte qui porte sur la répression du terrorisme et le blanchiment des capitaux. Mais il ...
Actualités similaires
Un arrêté du ministère de l'Economie daté du 8 mars gèle pour six mois renouvelables les biens et ressources économiques d'Iyad Ag Ghaly, à la tête du ...
Actualités similaires
Ce mardi 30 janvier au Parlement européen, la France va défendre sa candidature pour accueillir une autorité européenne de lutte contre le blanchiment et le ...
Actualités similaires
Les élus ont voté le 3e projet de la loi dite "Moneyval", destinée à se conformer aux standards internationaux dans la lutte contre le blanchiment de ...
Actualités similaires
Dans un long entretien consacré à Monaco-Matin, Jean d'Haussonville, nouvel ambassadeur de France à Monaco; assure vouloir faire de la lutte contre le ...
Actualités similaires
Négociations avec l'Europe, Moneyval, Greco... le ministre d'État, Pierre Dartout, a tenu une conférence de presse sur les dossiers en cours. Le point sur ...
Actualités similaires
La Principauté de Monaco est engagée dans une course contre-la-montre pour répondre aux exigences du comité Moneyval en matière de lutte contre le ...
Actualités similaires
Ambiance tendue hier dans l'hémicycle à l'occasion du vote du premier volet d'une série de textes relatifs à la lutte contre le blanchiment de capitaux. Les ...
Actualités similaires
Google Cloud vient de propulser un nouveau produit, porté par l'intelligence artificielle et capable d'identifier bien plus d'activités suspectes ...
Actualités similaires
A l'occasion d'un entretien exclusif accordé à Monaco-Matin, ce mardi dans son bureau du Palais princier, le prince Albert II est revenu sur les actuelles ...
Actualités similaires
Réunis lors de sa 132e session, tenue en mars 2023, le Collège de Supervision de la Commission Bancaire de l'UMOA a prononcé des sanctions disciplinaires et ...
Actualités similaires