L'agence de notation américaine Moody's a souligné l'effet positif du retrait du Maroc de la liste grise du Groupe d'action financière internationale (GAFI), ...
Articles similaires à Liste grise du GAFI : Moody's s'attend à un effet positif sur le système financier du Maroc
En revanche, le Groupe d'action financière n'a ajouté aucun pays lors de cette session à la "liste noire" des "juridictions à haut risque" laquelle comprend ...
Actualités similaires
Moscou pourrait bientôt, à la demande de l'Ukraine, être inscrite sur la liste noire des pays à haut risque financier du Groupe d'action financière ...
Actualités similaires
Après l'annonce faite par le GAFI le 28 juin plaçant la Principauté sous contrôle renforcé, le gouvernement a fait part lundi 1er juillet de sa stratégie ...
Actualités similaires
Le gouvernement de Monaco, inscrit vendredi sur la liste grise du Groupe d'action financière (Gafi), organisme chargé de la lutte...
Actualités similaires
Le Groupe d'action financière (Gafi), qui lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, a ajouté Monaco et le Venezuela à sa liste grise de ...
Actualités similaires
Dans son communiqué, le Groupe d'action financière reconnaît des efforts réalisés par la principauté ces derniers mois en matière de lutte contre la ...
Actualités similaires
Les Émirats arabes unis ont été retirés, le 23 février, de la liste des pays suspects du groupe d'action financière internationale pour ses progrès dans ...
Actualités similaires
La Commission européenne a retiré, ce mercredi 17 mai, le Maroc de sa liste noire des pays accusés de blanchiment d'argent et de financement du ...
Actualités similaires
La Commission européenne a décidé de retirer le Maroc de la liste grise de l'UE des pays sous surveillance en matière de blanchiment de capitaux et de ...
Actualités similaires
L'agence de notation américaine Moody's a souligné l'effet positif du retrait du Maroc de la liste grise du Groupe d'action financière internationale (GAFI), ...
Actualités similaires
L'agence de notation américaine Moody's a souligné l'effet positif du retrait du Maroc de la liste grise du Groupe d'action financière internationale (Gafi), ...
Actualités similaires
Le Groupe d'action financière (GAFI) qui lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, a placé l'Afrique du Sud ainsi que le Nigeria ...
Actualités similaires
Au cours de son assemblée générale tenue du 20 au 24 février à Paris, le Groupe d'Action Financière (GAFI) a décidé, à l'unanimité de ses membres, la ...
Actualités similaires
Le Groupe d'action financière (GAFI) a décidé, à l'unanimité de ses membres, la sortie du Maroc du processus de surveillance renforcée, connu sous le nom ...
Actualités similaires
Le Groupe salue le respect total par le Royaume de ses engagements en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, dans les ...
Actualités similaires
Une visite de terrain sera entamée cette semaine pour vérifier les réalisations effectuées par le Maroc dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le ...
Actualités similaires
La ministre de l'Economie et des Finances, Nadia Fettah, et le directeur du bureau de la KfW à Rabat, Markus Faschina, ont signé, mercredi à Rabat, deux ...
Actualités similaires
La ministre de lEconomie et des finances, Nadia Fettah, et le directeur du bureau de la KFW à Rabat, Markus Faschina, ont signé, mercredi à Rabat, deux ...
Actualités similaires
C'en est presque fini avec l'étiquette placardée au Royaume en tant que "destination grise" de capitaux. Une prochaine visite de terrain du GAFI va permettre ...
Actualités similaires
La République de Malte figure désormais sur la liste du Groupe d'action financière, un organisme intergouvernemental de lutte contre le blanchiment d'argent, ...
Actualités similaires
La sortie du Maroc de la liste grise de l'Union Européenne (UE) des juridictions non coopératives à des fins fiscales constitue un nouvel atout pour ...
Le Maroc ne figure plus sur la liste grise de l'Union européenne (UE) des juridictions non coopératives à des fins fiscales, annonce un communiqué du ...
Actualités similaires
En consécration des efforts du royaume en matière de réformes financières et de gouvernance fiscale, les Etats membres de l'Union européenne (UE) ont ...
Actualités similaires