Toute l'actualité sur Gafi
Blanchiment: le Gafi ajoute quatre pays à sa "liste grise"
En revanche, le Groupe d'action financière n'a ajouté aucun pays lors de cette session à la "liste noire" des "juridictions à haut risque" laquelle comprend ...Actualités similaires
Monaco « déterminé » à ressortir vite de la liste grise de l'organisme antiblanchiment Gafi
Le gouvernement de Monaco, inscrit vendredi sur la liste grise du Groupe d'action financière (Gafi), organisme chargé de la lutte...Actualités similaires
Monaco ajouté à la liste grise de "surveillance renforcée" de l'organisme de lutte anti-blanchiment Gafi
Le Groupe d'action financière (Gafi), qui lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, a ajouté Monaco et le Venezuela à sa liste grise de ...Actualités similaires
Monaco ajouté à la liste grise de "surveillance renforcée" de l'organisme de lutte anti-blanchiment Gafi
Dans son communiqué, le Groupe d'action financière reconnaît des efforts réalisés par la principauté ces derniers mois en matière de lutte contre la ...Actualités similaires
Abou Dhabi retiré de la liste grise de la Gafi : un compromis géopolitique ?
Les Émirats arabes unis ont été retirés, le 23 février, de la liste des pays suspects du groupe d'action financière internationale pour ses progrès dans ...Actualités similaires
Blanchiment de capitaux : après le Gafi, la Commission Européenne retire le Maroc de la liste grise
La Commission européenne a décidé de retirer le Maroc de la liste grise de l'UE des pays sous surveillance en matière de blanchiment de capitaux et de ...Actualités similaires
Gafi : Quand les astres s'alignent
La sortie du Maroc de la liste grise intervient dans un momentum favorable pour le Royaume, qui a entamé les grandes manoeuvres en matière d'investissement et ...Actualités similaires
Liste grise du GAFI : Moody's s'attend à un effet positif sur le système financier du Maroc
L'agence de notation américaine Moody's a souligné l'effet positif du retrait du Maroc de la liste grise du Groupe d'action financière internationale (GAFI), ...Actualités similaires
Retrait du Maroc de la liste grise du Gafi : Un impact positif sur le système financier national, selon Moody's
L'agence de notation américaine Moody's a souligné l'effet positif du retrait du Maroc de la liste grise du Groupe d'action financière internationale (Gafi), ...Actualités similaires
GAFI: l'Afrique du Sud rejoint la liste grise, le Maroc la quitte
Le Groupe d'action financière (GAFI) qui lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, a placé l'Afrique du Sud ainsi que le Nigeria ...Actualités similaires
Blanchiment d'argent : Le Maroc quitte la «liste grise» du GAFI
Le Groupe d'action financière (GAFI) a décidé, à l'unanimité de ses membres, la sortie du Maroc du processus de surveillance renforcée, connu sous le nom ...Actualités similaires
L'organisation de lutte contre le blanchiment Gafi suspend l'adhésion de la Russie
La poursuite "de la guerre d'agression" menée par la Russie "va à l'encontre des pincipes du Gafi", a fait savoir l'organisme ce vendredi.Actualités similaires
Blanchiment : Le Maroc hors de la zone grise du GAFI
Le Groupe salue le respect total par le Royaume de ses engagements en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, dans les ...Actualités similaires
Dette, GAFI, réponse aux chocs, politique monétaire... Le FMI distribue les bons points au Maroc
Le Fonds monétaire international (FMI) a félicité le Maroc pour «sa réponse politique très forte» pour atténuer l'impact social et économique des ...Actualités similaires
GAFI : Le Maroc sortira-t-il enfin de la liste grise ?
Une visite de terrain sera entamée cette semaine pour vérifier les réalisations effectuées par le Maroc dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le ...Actualités similaires
Blanchiment : le Gafi ajoute la Birmanie sur liste noire et isole la Russie
Le Groupe d'action financière (Gafi) a ajouté vendredi la Birmanie à la liste noire des pays à risque «...Actualités similaires
Malte retiré de la "liste grise" du Gafi sur le blanchiment, Gibraltar ajouté
Le Groupe d'action financière (Gafi) a annoncé vendredi avoir retiré Malte de la liste "grise" des pays soumis à une...Actualités similaires
Muhamed Gafi, défendre Sarajevo jusqu'au toit du monde
C'est un des plus célèbres alpinistes de Bosnie-Herzégovine. Pendant le siège de Sarajevo, ce combattant des forces spéciales a défendu la ville et même ...Actualités similaires
Blanchiment d'argent : la Turquie mise sous surveillance par l'organisme international Gafi
La Turquie a été placée sous surveillance jeudi par l'organisme international Gafi, pour ses manquements dans la lutte...Actualités similaires
Blanchiment d'argent: Malte sur la "liste grise" du GAFI
La République de Malte figure désormais sur la liste du Groupe d'action financière, un organisme intergouvernemental de lutte contre le blanchiment d'argent, ...Actualités similaires
Blanchiment de capitaux au Maroc : L'UTRF réagit au rapport du GAFI
LUnité de traitement du renseignement financier (UTRF) a indiqué, vendredi, que le processus dévaluation mutuelle de son système national de lutte contre le ...L'Iran affirme qu'être sur la liste noire du GAFI n'affectera pas son commerce extérieur
Le gouverneur de la banque centrale iranienne (BCI), Abdolnasser Hemmati, a déclaré que la décision du Groupe d'action financière (GAFI), basé à Paris, de ...L'Iran qualifie son maintien sur la liste noire du GAFI de décision "à motivation politique"
Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Abbas Mousavi, a déclaré vendredi que la nouvelle décision du Groupe d'action financière ...Actualités similaires
Financement du terrorisme : le Gafi rétablit toutes les sanctions contre l'Iran
Le Groupe d'action financière (Gafi) a rétabli vendredi l'ensemble des sanctions contre l'Iran, jugeant que Téhéran n'avait pas pris les mesures...Actualités similaires
Financement du terrorisme : le Gafi maintient la pression sur le Pakistan
Le Groupe d'action financière (Gafi) a maintenu la pression vendredi sur le Pakistan en menaçant de le placer sur sa liste noire s'il ne se mettait...Actualités similaires
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