Paris - Un réseau mis en place par des Pakistanais qui aurait permis de blanchir "plusieurs millions d'euros" pour alimenter des entreprises du nettoyage ou du ...
Actualités similaires
Articles similaires à Travail dissimulé dans le BTP: plusieurs millions d'euros blanchis par un réseau pakistanais
Augusto Melo, président du Corinthians, inculpé de vol et de blanchiment d'argent par la justice, a été destitué de ses fonctions samedi 9 août par un ...
Actualités similaires
Une vaste opération de police a permis de démanteler un réseau de fraude à l'investissement. Par le biais de faux conseilleurs, les escrocs ont escroqué ...
Actualités similaires
Un vaste réseau de fraude à la cryptomonnaie a été démantelé en Espagne. Le groupe a blanchi près de 540 millions de dollars et fait plus de 5 000 ...
Actualités similaires
Ce mercredi 11 juin, l'établissement Delmas-de-Grammont a été inauguré, après deux ans de travaux. Plus sûr, moins gourmand en énergie et, surtout, plus ...
Actualités similaires
Plusieurs dirigeants d'une société de travail temporaire, basée à Saint-Raphaël, sont jugés à Draguignan pour travail dissimulé. Le montant des ...
Actualités similaires
Plusieurs dirigeants d'une société de travail temporaire, basée à Saint-Raphaël, sont jugés à Draguignan pour travail dissimulé. Le montant des ...
Actualités similaires
Dans le cadre de la journée spéciale "Alerte sur l'eau" sur le réseau ICI ce mercredi, on fait le point sur la situation dans la métropole clermontoise. ...
Actualités similaires
L'autorité italienne de la concurrence enquêtait depuis près d'un an sur "les conditions de travail et le respect de la légalité chez certains fournisseurs ...
Actualités similaires
La police judiciaire fédérale a mis au jour un réseau de voleurs de pigeons qui opérait depuis Vilvorde, avec des ramifications en Roumanie. Plusieurs ...
Actualités similaires
Le groupe français d'ingénierie Systra a été retenu par SNCF Réseau pour assurer pendant neuf ans l'assistance à maîtrise d'ouvrage des LGV ...
Actualités similaires
Trois membres d'une même famille avaient été jugés au mois de mars, notamment pour avoir dissimulé des centaines de milliers d'euros. Le tribunal a rendu ...
Actualités similaires
Le réseau social TikTok a été condamné à une amende de 530 millions d'euros, en Europe, ce vendredi 2 mai 2025. Pourquoi une telle sanction a-t-elle ...
Actualités similaires
TikTok a été condamné vendredi 2 mai à 530 millions d'euros d'amende pour avoir échoué à garantir une protection suffisante des données personnelles ...
Actualités similaires
Les contrôleurs sont appelés à se mettre en grève les 7, 9, 10 et 11 mai par Sud-Rail, troisième syndicat à la SNCF mais deuxième chez les contrôleurs. ...
Actualités similaires
Le comité opérationnel départemental anti-fraude (CODAF) de l'Aude, une instance dédiée à la lutte contre le travail illégal, la fraude sociale, fiscale ...
Actualités similaires
La lutte contre le "travail au noir" atteint des montants de redressements records en Limousin, avec 15,7 millions d'euros récupérés par la structure. Une ...
Actualités similaires
Le comité opérationnel départemental anti-fraude (CODAF) de l'Aude était réuni ce vendredi 11 avril : l'occasion pour cette instance dédiée à la lutte ...
Actualités similaires
Le bras financier du fédéral, la Société fédérale de participations et d'investissement (SFPIM), va à nouveau injecter 200 millions d'euros dans le ...
Actualités similaires
L'URSSAF fait ce jeudi à Metz son bilan de l'année 2024 pour toute la Lorraine en matière de lutte contre le travail dissimulé. A ce titre, 1 150 sociétés ...
Actualités similaires
Pêchés dans l'Atlantique, les alevins étaient destinés au marché chinois : treize personnes d'un réseau international de trafic de civelles (larves ...
Actualités similaires