Les autorités indiennes ont convoqué la politicienne alors que plusieurs partis d'opposition ont condamné l'enquête à son encontre.
Actualités similaires
Articles similaires à Sonia Gandhi sur le gril pour une affaire de blanchiment d'argent
Une fratrie de quatre Bagnolais, leur père et neuf autres prévenus seront jugés en septembre pour association de malfaiteurs sur fond de trafic de ...
Actualités similaires
Un couple de Charente-Maritime devra répondre de blanchiment d'argent le 7 décembre 2023 devant le tribunal de Niort. Les enquêteurs ont identifié plus de ...
Actualités similaires
Google Cloud vient de propulser un nouveau produit, porté par l'intelligence artificielle et capable d'identifier bien plus d'activités suspectes ...
Actualités similaires
En novembre 2021, la sureté urbaine du commissariat de Givors ouvrait une enquête préliminaire, révélant une fraude massive et organisée à l'examen du ...
Actualités similaires
Le président Evariste Ndayishimiye s'en est pris au cours des derniers mois aux hauts responsables qui auraient pillé les caisses de l'État. Il les a ...
Actualités similaires
Ce mercredi 7 juin, une buraliste du quartier du Plan à Valence a été condamnée par le tribunal correctionnel à trois ans de prison pour blanchiment ...
Actualités similaires
Les sommes en jeu sont colossales et approchent les 50 millions d'euros. De nombreuses oeuvres d'art, des véhicules de luxe et des bouteilles de grands vins ...
Actualités similaires
Le parlement japonais met en place des mesures plus strictes contre le blanchiment d'argent par le biais des cryptomonnaies. Les nouvelles procédures AML ...
Actualités similaires
#IMGLP-2-#Le procès de l'ancien président panaméen Ricardo Martinelli dans l'une des affaires de blanchiment d'argent et corruption pour lesquelles il est ...
Actualités similaires
Après un week-end marqué par plusieurs affaires extra-sportives, un nouvel incident est venu éclabousser le TFC. Le défenseur danois Rasmus Nicolaisen a ...
Actualités similaires
La Commission européenne a retiré, ce mercredi 17 mai, le Maroc de sa liste noire des pays accusés de blanchiment d'argent et de financement du ...
Actualités similaires
Selon une information de BFMTV qu'Europe 1 est en mesure de confirmer, le député de La France insoumise Carlos Martens Bilongo fait actuellement l'objet d'une ...
Actualités similaires
L'élu républicain à la Chambre des représentants George Santos a été arrêté mercredi 10 mai pour fraude, blanchiment d'argent et vol de fonds publics.
Actualités similaires
Nathaniel Chastain est accusé d'avoir acheté des NFT qu'il avait décidé de présenter sur le site web d'OpenSea et de les avoir vendus peu de temps après ...
Actualités similaires
Le Parlement européen a approuvé les premières règles de l'Union européenne visant à réglementer les transactions de crypto-actifs, tels que le bitcoin ...
Actualités similaires
L'ancien président et actuel propriétaire du club d'Angers a été placé en garde à vue mardi dans les locaux du Service central des courses et jeux (SCCJ) ...
Actualités similaires
Le musicien est jugé depuis une semaine à Washington pour avoir participé à une campagne illégale d'influence menée aux États-Unis par le milliardaire ...
Actualités similaires
Moins d'une semaine après l'annonce de sa démission, l'ex-président du club de Ligue 1 d'Angers, Saïd Chabane, a été placé ce mardi 4 avril en garde à ...
Actualités similaires
Saïd Chabane a été placé en garde à vue ce mardi par la police judiciaire de Nanterre. L'ancien président du SCO d'Angers, qui a récemment démissionné ...
Actualités similaires