Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : Des notaires formés sur les notions de base
Le Centre Traitement de l'Information financière (Centif) a organisé le 24 novembre 2020, un atelier de formation et de sensibilisation à l'intention des ...Actualités similaires
Articles similaires à Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : Des notaires formés sur les notions de base
Lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme en Afrique : Le Giaba exprime sa satisfaction et sa reconnaissance au gouvernement malien
Le Premier ministre, Dr Choguel Kokalla Maïga, a accordé le vendredi 4 octobre 2024 une audience à une délégation du Groupe intergouvernemental d'action ...Actualités similaires
#Mali : Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme : Le directeur g?n?ral du Giaba en visite de plaidoyer
Edwin W. Harris Jr a ?chang? avec une ?quipe gouvernementale dirig?e par le ministre de l'?conomie et des Finances, Alouss?ni Sanou Le directeur g?n?ral du ...Actualités similaires
Lutte contre le blanchiment de capitaux, financement du terrorisme et autres dans l'espace UEMOA : Le Mali harmonise ses textes
Ledit projet d'Ordonnance a été adopté lors du Conseil des Ministres du mercredi dernier sur le rapport du Ministre de l'Economie et des Finances, Alousséni ...Actualités similaires
Placée sur liste grise internationale en matière de lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme, Monaco assure sa "détermination" à en sortir
Sitôt la confirmation du placement de la Principauté de Monaco sur la "liste grise" du GAFI, ce vendredi midi, le gouvernement princier a réagi en affirmant ...Actualités similaires
Placée sur liste grise internationale en matière de lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme, Monaco assure sa "détermination" à en sortir
Sitôt la confirmation du placement de la Principauté de Monaco sur la "liste grise" du GAFI, ce vendredi midi, le gouvernement princier a réagi en affirmant ...Actualités similaires
Placée sur liste grise internationale en matière de lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme jusqu'en 2026, Monaco assure sa "détermination" à en sortir
Sitôt la confirmation du placement de la Principauté de Monaco sur la "liste grise" du GAFI, ce vendredi midi, le gouvernement princier a réagi en affirmant ...Actualités similaires
Lutte contre le terrorisme et le blanchiment de capitaux en Côte d'Ivoire: polémique sur les amendements au code pénal
En Côte d'Ivoire, l'Assemblée nationale a adopté jeudi 6 juin un texte qui porte sur la répression du terrorisme et le blanchiment des capitaux. Mais il ...Actualités similaires
A Monaco, la Justice mieux armée pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Les élus ont voté le 3e projet de la loi dite "Moneyval", destinée à se conformer aux standards internationaux dans la lutte contre le blanchiment de ...Actualités similaires
Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme à Monaco: Pierre Dartout souhaite "des relations apaisées avec le Conseil national"
Négociations avec l'Europe, Moneyval, Greco... le ministre d'État, Pierre Dartout, a tenu une conférence de presse sur les dossiers en cours. Le point sur ...Actualités similaires
La Principauté de Monaco continuer de légiférer pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
La Principauté de Monaco est engagée dans une course contre-la-montre pour répondre aux exigences du comité Moneyval en matière de lutte contre le ...Actualités similaires
Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme à Monaco: les élus nationaux mécontents du gouvernement
Ambiance tendue hier dans l'hémicycle à l'occasion du vote du premier volet d'une série de textes relatifs à la lutte contre le blanchiment de capitaux. Les ...Actualités similaires
Négociations avec l'Union européenne et lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : "Je tiens à rassurer tout le monde", confie le prince Albert II
A l'occasion d'un entretien exclusif accordé à Monaco-Matin, ce mardi dans son bureau du Palais princier, le prince Albert II est revenu sur les actuelles ...Actualités similaires
Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : Sanctions disciplinaires et pécuniaires contre deux banques
Réunis lors de sa 132e session, tenue en mars 2023, le Collège de Supervision de la Commission Bancaire de l'UMOA a prononcé des sanctions disciplinaires et ...Actualités similaires
Lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme : le Groupe d'Action Financière décide de retirer le Maroc de la liste grise
Au cours de son assemblée générale tenue du 20 au 24 février à Paris, le Groupe d'Action Financière (GAFI) a décidé, à l'unanimité de ses membres, la ...Actualités similaires
Sommée par l'Europe d'accentuer sa lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, Monaco cherche d'urgence des dizaines de recrues. Et si vous aviez le profil ?
Le comité de suivi européen Moneyval a placé la Principauté de Monaco sous procédure de "suivi renforcé" pendant un an pour mieux répondre aux exigences ...Actualités similaires
Un nouveau guide de l'AMMC pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
L'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) vient de publier une nouvelle version du guide pratique relatif à la lutte contre le blanchiment des ...Actualités similaires
Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme : Le Mali veut sortir de la surveillance accrue
Les autorités maliennes en charge de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT), le groupe conjoint d'évaluateurs ...Actualités similaires
Douane : sensibilisation sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
L'Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII) a organisé une série de rencontres, dans le cadre de la vulgarisation des nouvelles dispositions en ...Actualités similaires
Lutte contre le blanchiment des capitaux : Les bureaux de change sur la première ligne du front
Une circulaire de l'Office des changes appelle les bureaux de change de devises à mettre en place un dispositif de vigilance et de veille interne adapté à la ...AMMC : Focus sur le dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
L'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a organisé une conférence sur les dernières avancées en matière de Lutte contre le Blanchiment des ...Actualités similaires
Rentrée judiciaire 2021-2022: le financement du terrorisme et le blanchiment des capitaux au coeur des préoccupations
La Rentrée judiciaire 2021-2022 a eu lieu, jeudi 18 novembre 2021, à la Cour suprême de Bamako. Cet important événement était placé sous la Haute ...Actualités similaires
Blanchement de capitaux et financement du terrorisme : La Centif fait le point sur l'évaluation des risques
La Cellule nationale de Traitement des Informations financières (Centif) a tenu, le jeudi 28 octobre, un atelier national de dissémination sur son rapport de ...Actualités similaires
La lutte contre le blanchiment des capitaux se renforce
Le 19 Mars 2021 Lire cette édition Le 12 Mars 2021 Lire cette édition Le 5 Mars 2021 Lire cette édition Le 26 Février 2021 Lire cette édition Le 19 ...Actualités similaires
La Commission européenne veut améliorer la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme
Bruxelles propose notamment la mise en place d'une nouvelle agenceActualités similaires
Chambre des représentants : Adoption de deux projets de loi relatifs aux usages licites du cannabis et à la lutte contre le blanchiment de capitaux
La Chambre des représentants a adopté, mercredi, deux projets de loi relatifs aux usages licites du cannabis et à la lutte contre le blanchiment de capitaux.• Sources :
• Mots clés :
• Participer :
• Suivre l'actualité :
BACK TO TOP
