On estime que 2 000 milliards de dollars liés à la criminalité financière se déversent chaque année dans le système bancaire. Par définition, le KYC en ...
Actualités similaires
Articles similaires à Le KYC des banques et la lutte contre la fraude financière
Etaples-sur-Mer : Dominique et Philippe dressent un petit bilan de leur cours de français dans le cadre de la lutte contre l'illettrisme
Actualités similaires
L'URSSAF Centre-val de Loire vient de publier son bilan 2024 de la lutte contre le travail dissimulé. Il montre un niveau très élevé des redressements ...
Actualités similaires
ARTE.TV. Dans les années 1990, des gérants de bureaux de poste anglais sont confrontés à des erreurs de caisse inexpliquées, accusant un logiciel ...
Actualités similaires
Le r?glement europ?en relatif ? la d?forestation va impacter de mani?re notable le cadre juridique europ?en concernant un certain nombre de mati?res premi?res. ...
Actualités similaires
Les populations les plus touchées par cette réduction significative du financement international "seront probablement celles habitant en Afrique ...
Actualités similaires
Le Collectif Ultra Paris a bien eu vent des dernières rumeurs d'une annonce d'un départ du Parc des Princes pour s'installer plus loin, dans Paris ou à ...
Actualités similaires
Face à l'explosion des fraudes et des faux arrêts de travail, l'Assurance maladie va renforcer son arsenal numérique. Elle va ainsi pouvoir compter sur des ...
Actualités similaires
Isabelle Valera, surnommée la « guerrière » par l'actuel entraîneur du PSG, est une Berguoise fière de l'être, qui s'apprête à vivre son 15e Marathon ...
Actualités similaires
C'est une première dans le Bas-Rhin, les administrations présentent un bilan commun de la fraude sociale et fiscale en 2024. La hausse est impressionnante, ...
Actualités similaires
Que faire des invendus du Marché d'Intérêt National ou des agriculteurs ? À Marseille, l'association Fruits et Légumes Solidarité s'est donné pour ...
Actualités similaires
Des mesures immédiates et concrètes prises par la justice en cas de danger dans la famille. Objectif d'un protocole dédié au traitement des violences ...
Actualités similaires
L'Assurance Maladie a intensifié sa lutte contre les fraudes numériques avec des technologies avancées, comme l'ordonnance numérique et son QR code, et des ...
Actualités similaires
Face aux 2.800 cabanes illégales installées dans la Somme, la préfecture lance un plan de lutte afin de réduire leur nombre. Installées dans les années ...
Actualités similaires
Sous le regard consterné d’une partie de la communauté juive de France, le gouvernement israélien offre un certificat de « lutte contre l’antisémitisme ...
Actualités similaires
Sous le regard consterné d'une partie de la communauté juive de France, le gouvernement israélien offre un certificat de « lutte contre l'antisémitisme » ...
Actualités similaires
Sous le regard consterné d'une partie de la communauté juive de France, le gouvernement israélien offre un certificat de « lutte contre l'antisémitisme » ...
Actualités similaires
La fraude fiscale en Haute-Garonne ne faiblit pas : 110 millions d'euros ont été redressés l'an dernier par les services fiscaux, en fausse comparé à ...
Actualités similaires
Des fonds supplémentaires vont être débloqués pour réparer ces symboles du piètre état des infrastructures publiques du Royaume-Uni.
Actualités similaires
Dans le cadre du pacte capacitaire feu de forêt qui permet d'accompagner les services départementaux d'incendie et de secours pour améliorer leurs capacités ...
Actualités similaires
C'est une petite trappe blanche nichée dans le mur d'un couvent. À l'intérieur, un berceau chauffé, prêt à accueillir un nouveau-né. Présentée comme ...
Actualités similaires
La Chambre régionale des comptes (CRC) d'Occitanie a publié, mardi 25 mars 2025, son rapport d'observations définitives concernant l'association et la ...
Actualités similaires
La députée écologiste, Sandra Regol, a passé la semaine de débats sur la loi de lutte contre le narcotrafic avec une balle antistress dans la main qui a ...
Actualités similaires
Lors d'une conférence de presse lundi 24 mars, la cheffe de l'Onusida a agité le spectre du retour de la « pandémie de sida » si les États-Unis ...
Actualités similaires
Depuis la chute du régime de Bachar Al-Assad, des dizaines d'usines de production de captagon ont été découvertes à travers la Syrie. D'abord aux mains de ...
Actualités similaires