L'Ouganda prend du retard dans sa lutte contre le blanchiment d'argent
La pression monte contre Kampala. L'exécutif avait jusqu'à fin mai pour montrer qu'il luttait efficacement contre le blanchiment d'argent et le financement ...Actualités similaires
Articles similaires à L'Ouganda prend du retard dans sa lutte contre le blanchiment d'argent
Blanchiment d'argent d'un oligarque russe : le cabinet d'un avocat fiscaliste associé de Tiphaine Auzière, la fille de Brigitte Macron, perquisitionné
L'avocat fiscaliste, perquisitionné le 16 décembre 2024, représente la société suisse Swiru Holding, soupçonné d'être l'une des sociétés écran ...Actualités similaires
Blanchiment d'argent russe: des perquisitions menées chez l'associé de Tiphaine Auzière, fille de Brigitte Macron
Une enquête judiciaire sur les montages financiers de l'oligarque Suleyman Kerimov, proche de Vladimir Poutine, éclabousse l'avocat fiscaliste Frédéric ...Actualités similaires
"Vous êtes les représentants de la souveraineté nationale" : chez Thales à Toulouse, la lutte des salariés prend une dimension politique
Lors des questions au gouvernement, mardi 18 mars à Paris, le député Jacques Oberti a interpellé le ministre de l'Économie pour soutenir les salariés de ...Actualités similaires
Coup dur pour Toyota sur la voiture électrique : la batterie aux 1 000 km d'autonomie prend (encore) du retard
Si Toyota devait produire des batteries pour ses voitures électriques au sein de sa nouvelle usine d'ici à 2028, ce projet semble être tombé à l'eau. Le ...Actualités similaires
Démantèlement d'un réseau de blanchiment d'argent entre France, Andorre et Espagne
Six personnes ont été interpellées et des biens de luxe pour plus de quatre millions d'euros ont été saisis, selon la gendarmerie françaiseActualités similaires
France : Onze ONG d'Afrique de l'Ouest portent plainte contre le groupe Bolloré pour recel et blanchiment d'argent
- Elles réclament la restitution de fonds issus d'activités illicites commises par le groupe dans plusieurs pays ouest-africains Restitution Afrique (RAF), ...Actualités similaires
Assassinat de JFK: la déclassification des archives prend du retard et alimente les rumeurs complotistes
Tandis que le processus de numérisation des documents relatifs à l'assassinat de l'ancien président s'éternise, certaines figures publiques américaines ...Actualités similaires
Trafic de drogue, pédopornographie, blanchiment d'argent... Quand l'intelligence artificielle remodèle le crime organisé
L'intelligence artificielle peut servir de « catalyseur » pour accélérer et dynamiser les activités liées au crime organisé, explique ce mardi Europol ...Actualités similaires
Blanchiment d'argent : un record de 134 jugements rendus au Maroc en 2023
Le Maroc a franchi un cap décisif dans sa lutte contre le blanchiment d'argent en 2023. Selon le septième rapport annuel de la présidence du ministère ...Actualités similaires
"Plus de 14 000 ¬ en liquide" : trois ans de prison prononcés à l'encontre d'un Piscénois poursuivit pour blanchiment d'argent
L'individu d'une quarantaine d'années était déjà sous bracelet électronique lorsqu'il a été arrêté au volant d'une Audi A1 par la police municipale.Actualités similaires
Délits, blanchiment d'argent... Pourquoi Marseille durcit le ton contre certaines épiceries de nuit
Les épiceries de nuit sont de plus en plus nombreuses dans les centres-villes. À Marseille, certains de ces commerces, notamment autour du Vieux-Port, vont ...Actualités similaires
Casablanca : arrestation d'un Français recherché pour trafic de drogue et blanchiment d'argent
Un ressortissant français d'origine algérienne, visé par un mandat d'arrêt international émis par la justice française, a été interpellé vendredi par ...Actualités similaires
Stellantis prend une décision lourde de sens dans la lutte qui oppose les voitures électriques et hybrides
L'usine de Termoli, détenue par Stellantis, devait servir à la production de batteries pour les voitures électriques du groupe. Cependant, ce dernier vient ...Actualités similaires
Marbre, piscine et blanchiment d'argent... Un méga yacht saisi à un Bélarusse mis aux enchères à La Ciotat
Saisi à un milliardaire bélarusse dans le viseur de la justice pour des soupçons de blanchiment d'argent, le yacht « Stefania », long de 41 mètres, est ...Actualités similaires
Île Maurice: un ex-Premier ministre arrêté pour blanchiment d'argent
Près de 2.5 millions de dollars (114 millions de roupies mauriciennes) ont été saisis dans le cadre de l'affaire visant Pravind Jugnauth.Actualités similaires
Premier League : blanchiment d'argent et paris illégaux démasqués
Sponsors illégaux, blanchiment d'argent, une enquête explosive de Josimar lève le voile sur le dernier scandale de la Premier League. Le football anglais est ...Actualités similaires
Airbus : son projet d'avion commercial à hydrogène prend du retard
Les progrès nécessaires au développement d'un avion à hydrogène se révèlent «plus lents que prévu», a reconnu Airbus, après la publication d'un tract ...Actualités similaires
Ouganda: le comptable général et plusieurs fonctionnaires inculpés pour blanchiment d'argent
Censé protéger les comptes de l'État, il est aujourd'hui accusé de les avoir pillés. Lawrence Semakula, le comptable général de l'Ouganda, a été ...Actualités similaires
Élections à la chambre d'agriculture 2025 : le dépouillement prend du retard en Tarn-et-Garonne
Les résultats des élections à la chambre d'agriculture de Tarn-et-Garonne doivent être dévoilés jeudi 6 février 2025 à la préfecture. Mais le ...Actualités similaires
Blanchiment d'argent : Près de 2 millions de comptes mules détectés en 2024
En 2024, près de 2 millions de comptes bancaires ont été identifiés comme mules financières, révélant l'ampleur croissante du blanchiment d'argent à ...Actualités similaires
Pourquoi le « TGV du futur » prend encore du retard
Les premières circulations du TGV M, le futur TGV de la SNCF, ne devraient intervenir que début 2026, selon un calendrier encore non officiel au siège du ...Actualités similaires
Moyens pour la police, prévention, lutte contre le blanchiment... à gauche, on souhaite une approche globale contre les narcotrafics
Les partis progressistes défendent une méthode plurielle de lutte contre les narcotrafics, en mêlant moyens supplémentaires pour la police, développement ...Actualités similaires
Lutte contre le blanchiment, saisie de biens... Les consignes de Gérald Darmanin aux procureurs pour lutter contre le narcotrafic
La lutte contre le narcotrafic doit être une "priorité absolue", a martelé lundi le ministre de la Justice Gérald Darmanin, dans une circulaire de politique ...Actualités similaires
• Sources :
• Mots clés :
• Participer :
• Suivre l'actualité :
BACK TO TOP
