Onze hommes ont été mis en examen pour participation à un « vaste réseau de blanchiment » international estimé à 12 millions d'euros et portant ...
Actualités similaires
Articles similaires à Fraude aux primes Covid : un réseau international de blanchiment détourne des millions d'euros
Augusto Melo, président du Corinthians, inculpé de vol et de blanchiment d'argent par la justice, a été destitué de ses fonctions samedi 9 août par un ...
Actualités similaires
Face à la montée des fraudes numériques pilotées par l'intelligence artificielle, Trustfull entend accélérer son développement en Europe. La startup ...
Actualités similaires
La semaine dernière, un homme daffaires israélien a été interpellé à laéroport de Casablanca, suite à un mandat darrêt international émis par ...
Actualités similaires
Une médecin d'origine algérienne a indiqué à nos confrères de BFMTV qu'elle devait rembourser 34 000 euros de prime nette à son hôpital.
Actualités similaires
Une vaste opération de police a permis de démanteler un réseau de fraude à l'investissement. Par le biais de faux conseilleurs, les escrocs ont escroqué ...
Actualités similaires
EN BREF Cristiano Ronaldo a reconnu sa culpabilité dans une affaire de fraude fiscale liée à ses droits d'image. Il a accepté de payer une amende de ...
Actualités similaires
Un vaste réseau de fraude à la cryptomonnaie a été démantelé en Espagne. Le groupe a blanchi près de 540 millions de dollars et fait plus de 5 000 ...
Actualités similaires
Lors d'un point presse organisé, vendredi 27 juin, le directeur de la Direction de contrôle fiscal Occitanie Aulne Abeille, a rappelé qu'en 2024 les ...
Actualités similaires
En 2024, 95 dossiers ont abouti à une sanction en Dordogne. Il s'agit majoritairement de fraudes aux audioprothèses et aux indemnités journalières. Des ...
Actualités similaires
La CPAM de la Somme tire un bon bilan 2024 en terme de fraude. Près de 80% de ce montant correspond à des vols ou tentatives de vol de la part des ...
Actualités similaires
Qu'elle soit volontaire ou le résultat d'une erreur de bonne foi de la part des contribuables, la fraude fiscale reste stable dans l'Hérault par rapport à ...
Actualités similaires
Plusieurs dirigeants d'une société de travail temporaire, basée à Saint-Raphaël, sont jugés à Draguignan pour travail dissimulé. Le montant des ...
Actualités similaires
Plusieurs dirigeants d'une société de travail temporaire, basée à Saint-Raphaël, sont jugés à Draguignan pour travail dissimulé. Le montant des ...
Actualités similaires
Au procès du tentaculaire dossier de blanchiment des fonds occultes de la bande criminelle corse du "Petit Bar", si des pans du dossier se sont soldés par une ...
Actualités similaires
Des amendes pour un total de près de 10 millions d'euros ont également été infligées dans ce dossier baptisé "Email Diamant" par les enquêteurs, pour le ...
Actualités similaires
Ce mercredi 28 mai, le verdict est tombé pour les 24 protagonistes d'un réseau mafieux du "petit bar" à Ajaccio. Connue pour trafic de drogue, extorsions ...
Actualités similaires
Dans le cadre de la journée spéciale "Alerte sur l'eau" sur le réseau ICI ce mercredi, on fait le point sur la situation dans la métropole clermontoise. ...
Actualités similaires
La fraude aux retraites françaises versées à l'étranger est désormais chiffrée avec précision par la Cour des comptes. En 2023, elle estime entre 40 et ...
Actualités similaires
Âgée de 53 ans, une chauffeuse de taxi varoise aurait falsifié des déclarations de transports sanitaires pour obtenir des remboursements de la Sécurité ...
Actualités similaires
Des contrôles sur le versement des retraites françaises versées à l'étranger ont révélé jusqu'à 5 % de décès non déclarés. Dès 2025, les ...
Actualités similaires