La Société générale, la BNP Paribas, Exane, Natixis et HSBC sont soupçonnées par le Parquet national financier d'avoir permis à leurs clients étrangers ...
Actualités similaires
Articles similaires à Soupçons de fraude fiscale géante : cinq banques françaises perquisitionnées
Gérald Gérin a été condamné mardi 21 janvier pour avoir dissimulé au fisc un trust basé aux îles Vierges britanniques. Au coeur de l'affaire: près de 2 ...
Actualités similaires
L'homme appartenant à la famille de banquiers d'origine suisse est soupçonné de s'être faussement domicilié en Suisse pour se soustraire à des impôts.
Actualités similaires
L'homme d'affaires et ancien président du club de foot de Dunkerque Jean-Pierre Scouarnec était jugé pour fraude fiscale, abus de biens sociaux et ...
Actualités similaires
Notre journaliste pour France 24, Karina Chabour, revient sur l'enquête : "Amazonie : le Crédit Agricole s'enrichit avec le sale business du gaz au Pérou." ...
Actualités similaires
Pour se conformer à la réglementation européenne, les banques françaises doivent arrêter de facturer leur service de virement instantané. À partir de ce ...
Actualités similaires
Au mépris de leurs engagements écologiques, les groupes Crédit Agricole, BNP Paribas et BPCE investissent en toute discrétion dans des multinationales des ...
Actualités similaires
Dans le cadre de l'enquête L'Amazonie, le gaz et les banques françaises en partenariat avec Disclose et le Pulitzer Center's Rainforest Investigations ...
Actualités similaires
Invitée de Télématin, Amélie de Montchalin estime qu'une majorité existe au Parlement aifn de lutter contre la "suroptimisation" et la fraude fiscales.
Actualités similaires
L'administration fiscale va pouvoir étendre sa surveillance numérique. Un décret publié le 1er janvier au Journal officiel autorise désormais les impôts ...
Actualités similaires
La CNIL a validé les nouvelles prérogatives du Fisc et des Douanes, avec des réserves : désormais, les agents de l'administration fiscale pourront aspirer ...
Actualités similaires
Un gendarme a été condamné à une peine de 90 jours-amendes pour avoir falsifié la date de naissance de sa fille afin de bénéficier d'avantages fiscaux. ...
Actualités similaires
La cour d'appel a confirmé la saisie de cette somme, réalisée en 2023 à l'encontre de l'homme d'affaires britannique Adrien Labi, propriétaire de nombreux ...
Actualités similaires
Les saisies records, à hauteur de 461 millions d'euros, sur le patrimoine d'Adrien Labi ont été confirmées par la cour d'appel de Paris jeudi
Actualités similaires
La cour d'appel de Paris a confirmé jeudi les saisies record, à hauteur de 461 millions d'euros, opérées en 2023 sur le patrimoine du mystérieux et...
Actualités similaires
L'agence de notation alerte sur les risques pesant sur le secteur bancaire français, fragilisé par une situation budgétaire tendue et une volatilité ...
Actualités similaires
Un tribunal britannique a autorisé, mercredi 18 décembre, la police à saisir plus de deux millions de livres sterling (2,4 millions d'euros) sur les comptes ...
Actualités similaires
Un tribunal britannique a autorisé, mercredi 18 décembre, la police à saisir plus de deux millions de livres sterling (2,4 millions d'euros) sur les comptes ...
Actualités similaires
En France, un phénomène discret mais inquiétant se répand : la fermeture de comptes bancaires ciblant des associations, médias, entrepreneurs ou ...
Actualités similaires
L'administration fiscale a mis en place des outils performants contre la fraude fiscale déclarative. Et ils portent leurs fruits, 140 contribuables ont été ...
Actualités similaires
Sanjay Shah, 54 ans, avait mis au point une technique afin de bénéficier illégalement des crédits d'impôt sur les bénéfices. Il plaide une "faille ...
Actualités similaires
Un tribunal danois a condamné, jeudi 12 décembre, un trader britannique à douze ans de prison. Sanjay Shah a floué le fisc danois de plus d'1,2 milliard ...
Actualités similaires