L'homme d'affaires russe Alexeï Kouzmitchev a été interpellé ce lundi en France et placé en garde à vue dans une enquête notamment pour blanchiment de ...
Actualités similaires
Articles similaires à Soupçons de blanchiment de fraude fiscale : un homme d'affaires russe en garde à vue, perquisition dans le Var
Un homme d'une vingtaine d'années a été placé en garde à vue ce mardi. Il est suspecté d'avoir allumé cinq départs de feu dans les environs de Salernes ...
Actualités similaires
Des perquisitions ont eu lieu dans les bureaux de la Société Générale à la Défense et au Luxembourg, dans le cadre d'une enquête sur des montages fiscaux ...
Actualités similaires
Les bureaux de la Société générale à la Défense et au Luxembourg ont été perquisitionnés mardi, dans le cadre d'une enquête du Parquet national ...
Actualités similaires
Quatre personnes, dont des cadres de la banque, ont également été placées en garde à vue et leurs domiciles perquisitionnés, a indiqué une source ...
Actualités similaires
Les enquêteurs de l'Office national antifraude cherchent à vérifier si la banque a pu « proposer et réaliser des montages à but essentiellement fiscal au ...
Actualités similaires
En raison d'une enquête portant sur des soupçons de blanchiment de fraude fiscale, des perquisitions sont en cours ce mardi dans des locaux du groupe bancaire ...
Actualités similaires
Ce jeudi 22 mai, une douzaine de sapeurs-pompiers ont été entendus pendant autant d'heures, à la suite d'une plainte déposée par le syndicat Autonome 69, ...
Actualités similaires
L'enquête ouverte par le parquet de Paris et la Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée (Junalco) porte sur des soupçons de ...
Actualités similaires
Le géant américain du streaming Netflix a vu ses locaux à Paris et à Amsterdam être perquisitionné pour des soupçons de blanchiment de fraude fiscale ...
Actualités similaires
« Après 10 ans d'investigations », l'information judiciaire menée par un juge d'instruction parisien, qui se penchait sur les montages financiers au sein ...
Actualités similaires
Âgé de 18 ans, le jeune homme a été placé en garde à vue ce mardi matin dans le cadre d'une enquête ouverte par le parquet national antiterroriste.
Actualités similaires
En Gironde, un jeune homme de 18 ans, soupçonné de préparer une action violente, a été placé en garde à vue ce mardi matin, a annoncé le parquet ...
Actualités similaires
Le jeune homme évoquait dans des messages sur les réseaux sociaux, sa volonté de commettre une action violente, notamment durant les Jeux olympiques.
Actualités similaires
Un Ukraino-Russe de 26 ans - chez qui a été retrouvé du matériel de confection d'engins explosifs - a été placé, blessé, ce mercredi en garde à vue à ...
Actualités similaires
Bernard Laporte avait été placé en garde à vue en janvier 2023 dans le cadre d'une enquête pour blanchiment de fraude fiscale aggravée. Un an et demi plus ...
Actualités similaires
L'enquête visant l'ancien patron du rugby français Bernard Laporte pour blanchiment de fraude fiscale aggravée a été classée sans suite le 21 mars pour ...
Actualités similaires
Une villa située à Anglet a été saisie par le parquet de Paris, dans le cadre d'une enquête portant sur des soupçons de blanchiment aggravé. Cette villa ...
Actualités similaires
Un diacre de Penta di Casinca est en garde à vue depuis ce mardi 16 avril, au matin, à Bastia. Le procureur confirme qu'une enquête est ouverte pour "travail ...
Actualités similaires
Un Audincourtois de 35 est en garde à vue à Montbéliard. Il est soupçonné d'avoir commis des violences sur sa concubine, dans la nuit de vendredi à ...
Actualités similaires
Un individu armé d'un couteau a été abattu, mercredi, par un gendarme aux Arcs-sur-Argens (Var). L'agent des forces de l'ordre a été placé en garde à vue ...
Actualités similaires
Un homme de 97 ans a été interpellé après avoir tué son épouse de 95 ans à Puget-sur-Argens (Var), a annoncé le procureur de la République de ...
Actualités similaires