Blanchiment de fraude fiscale : Bank of China paye 3,9 millions d'euros pour échapper à des poursuites
Le géant bancaire chinois Bank of China a accepté de payer 3,9 millions d'euros pour échapper à des poursuites pour « blanchiment de fraude fiscale »...Articles similaires à Blanchiment de fraude fiscale : Bank of China paye 3,9 millions d'euros pour échapper à des poursuites
Paris : Une saisie record de 461 millions d'euros pour fraude fiscale confirmée contre un riche Britannique
La cour d'appel a confirmé la saisie de cette somme, réalisée en 2023 à l'encontre de l'homme d'affaires britannique Adrien Labi, propriétaire de nombreux ...Actualités similaires
Fraude fiscale : une saisie record de 461 millions d'euros visant un richissime Britannique confirmée en appel
Les saisies records, à hauteur de 461 millions d'euros, sur le patrimoine d'Adrien Labi ont été confirmées par la cour d'appel de Paris jeudiActualités similaires
Fraude fiscale : une saisie record de 461 millions d'euros visant un richissime Britannique
La cour d'appel de Paris a confirmé jeudi les saisies record, à hauteur de 461 millions d'euros, opérées en 2023 sur le patrimoine du mystérieux et...Actualités similaires
L'influenceur masculiniste Andrew Tate perd un procès pour fraude fiscale : plus de 2 millions d'euros saisis
Un tribunal britannique a autorisé, mercredi 18 décembre, la police à saisir plus de deux millions de livres sterling (2,4 millions d'euros) sur les comptes ...Actualités similaires
L'influenceur masculiniste Andrew Tate perd un procès pour fraude fiscale : plus de 2 millions d'euros saisis
Un tribunal britannique a autorisé, mercredi 18 décembre, la police à saisir plus de deux millions de livres sterling (2,4 millions d'euros) sur les comptes ...Actualités similaires
Corruption en Mongolie : Areva paye 4,8 millions d'euros pour mettre fin aux poursuites judiciaires
Areva, ancien géant du nucléaire, a accepté de payer une amende de 4,8 millions d'euros contre l'abandon des poursuites à Paris pour corruption d'agents ...Actualités similaires
Areva paye une amende de 4,8 millions d'euros pour mettre fin aux poursuites à Paris pour corruption en Mongolie
L'ex-société Areva a accepté de payer une amende de 4,8 millions d'euros contre l'abandon des poursuites pour corruption d'agents publics étrangers, liées ...Actualités similaires
Areva paye une amende de 4,8 millions d'euros pour mettre fin aux poursuites à Paris pour corruption en Mongolie
Cette amende, signée le 2 décembre dans le cadre d'une convention judiciaire d'intérêt public (CJIP, alternative aux poursuites pour les personnes morales) ...Actualités similaires
Areva paye une amende de 4,8 millions d'euros contre l'abandon de poursuites pour corruption en Mongolie
L'ancien géant du nucléaire était poursuivi par le tribunal de Paris pour corruption d'agents publics étrangers dans le cadre de ses activités minières en ...Actualités similaires
La BAD alloue 70 millions d'euros à Bank of Africa pour renforcer le commerce en Afrique
La Banque africaine de développement (BAD) a approuvé, lundi, un financement de 70 millions d'euros en faveur de Bank of Africa, pour renforcer l'accès aux ...Actualités similaires
« Une fraude massive glissée sous le tapis » : Nestlé Waters paye 2 millions d'euros pour échapper à un procès
La multinationale, qui commercialise les eaux en bouteille Vittel et Contrex, a préféré sortir le chéquier plutôt que de se confronter à la justice dans ...Actualités similaires
Soupçonnée de fraude fiscale, une filiale d'Amazon se voit saisir 121 millions d'euros par la justice italienne
Le parquet de Milan a mis sous séquestre plus de 121 millions d'euros appartenant à une filiale italienne d'Amazon, soupçonnée de fraude fiscale. L'affaire ...Actualités similaires
Arrêté avec plus de 6 millions d'euros d'amendes impayées : déjà condamné pour blanchiment d'argent et fraude fiscale... on en sait plus sur l'automobiliste
Le montant astronomique que cet homme doit à l'administration fiscale provient d'un jugement d'un tribunal datant du 23 mars 2016 qui l'a condamné à une ...Actualités similaires
Soupçonné de fraude fiscale, Carrefour se fait saisir 64 millions d'euros en Italie
Carrefour a indiqué « offrir le maximum de soutien et de collaboration aux autorités compétentes »Actualités similaires
En Italie, le fisc saisit 64 millions d'euros à Carrefour pour fraude fiscale
Le parquet de Milan, au nord de l'Italie, a annoncé avoir mis sous séquestre lundi plus de 64 millions d'euros du groupe français de grande distribution ...Actualités similaires
Italie: le fisc saisit 64 millions d'euros à Carrefour, soupçonné de fraude fiscale
Dans l'attente du jugement, le parquet de Milan a saisi de manière préventive la somme 64 millions d'euros auprès de Carrefour, dont une filiale est ...Actualités similaires
Fraude fiscale, sociale et travail illégal : un préjudice estimé à 2,3 millions d'euros dans le Gers en 2023
Le Comité opérationnel départemental anti-fraude gersois (CODAF) a dressé, à la fin du mois de mars dernier, le bilan des actions 2023. D'après les ...Actualités similaires
Fraude fiscale : les services des impôts recouvrent 15 millions d'euros dans les Hautes-Pyrénées
La Direction des Finances Publiques intensifie sa lutte contre la fraude fiscale. Au niveau national, plus de 15 milliards d'euros ont été récupérés, un ...Actualités similaires
Soupçonné de fraude fiscale, Lactalis sous le coup d'un redressement de 275 millions d'euros?
Le géant laitier est soupçonné d'avoir mis sur pied un système d'évasion fiscale via des sociétés implantées en Belgique et au Luxembourg. Selon ...Actualités similaires
Lactalis risque une amende de 275 millions d'euros pour fraude fiscale
Lactalis pourrait être condamné à verser 275 millions d'euros pour évasion fiscale, en plus des 25 millions d'euros déjà réglés, a révélé ...Actualités similaires
Or: deux dirigeants de Goldmarket soupçonnés de blanchiment de fraude fiscale pour 16 millions d'euros
Goldmarket, qui compte une dizaine d'agences en France, achète de l'or aux particuliers pour la faire fondre, en Allemagne notamment.Actualités similaires
Fraude fiscale : 7,3 millions d'euros d'amende pour Shakira
Pour mettre fin aux poursuites, la chanteuse a opté pour un accord avec le parquet.Actualités similaires
Espagne : accusée de fraude fiscale, Shakira va devoir payer une amende de 7,3 millions d'euros
La chanteuse, qui comparaissait ce lundi 20 novembre à Barcelone pour fraude fiscale, a conclu un accord avec la justice espagnole et devra s'acquitter d'une ...Actualités similaires
Shakira écope d'une amende de 7,3 millions d'euros pour fraude fiscale en Espagne
La star planétaire Shakira a évité lundi un procès pour fraude fiscale en Espagne, en échange du paiement d'une amende de plus de sept millions d'euros. ...Actualités similaires
• Sources :
• Mots clés :
• Participer :
• Suivre l'actualité :
BACK TO TOP
