Toute l'actualité sur Tracfin
Blanchiment: record de signalements à Tracfin en 2023, forte hausse côté cryptoactifs
Au total, 186.556 signalements relatifs à des opérations financières suspectes ont été transmis à Tracfin, a annoncé jeudi Bercy. Le nombre est en hausse ...Actualités similaires
Blanchiment d'argent : nombre record de signalements à Tracfin en 2023
Le nombre de signalements de soupçons à la cellule de renseignement financier rattachée au ministère de l'Economie,...Actualités similaires
Antoine Magnant nommé à la tête de Tracfin
Antoine Magnant a été nommé mercredi à la tête de Tracfin, la cellule de renseignement financier rattachée...Actualités similaires
Guillaume Valette-Valla remplacé à la tête de Tracfin
Alban Genais va diriger par intérim Tracfin, la cellule de renseignement financier rattachée au ministère de l'Economie, en...Actualités similaires
Tracfin pointe le rôle accru des crypto-actifs dans la délinquance financière
Tracfin, le service de renseignement financier du ministère de l'Economie, souligne le rôle accru des crypto-actifs dans la...Actualités similaires
Fraude sociale : la surveillance de Tracfin a augmenté de 60% entre 2021 et 2022
La cellule de renseignement financier de Bercy a indiqué que « le volume de notes d'informations » transmises aux organismes sociaux en matière de fraude a ...Actualités similaires
Fraude sociale : en 2022, Tracfin a fortement intensifié ses signalements aux organismes sociaux
Entre 2021 et 2022, « le volume de notes d'informations » transmises aux organismes sociaux en matière de fraude a augmenté de près de 60 %, a ...Actualités similaires
Fraude sociale : en 2022, Tracfin a fortement intensifié ses signalements aux organismes sociaux
La cellule de renseignement financier du ministère de l'Economie, Tracfin, a intensifié ses signalements auprès des organismes...Actualités similaires
Tracfin: les dénonciations d'activités financières illégales en forte hausse depuis 2020
La cellule de renseignement financier de Bercy, Tracfin, a vu le nombre de déclarations de soupçons de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme ...Actualités similaires
Tracfin : les déclarations de soupçons explosent
Tracfin est une cellule de renseignement financier chargée de lutter contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la fraude fiscale, sociale ...Actualités similaires
Les déclarations de soupçon à Tracfin sont en forte hausse
Le nombre de déclarations de soupçons reçues par Tracfin en 2022 a augenté de 46% par rapport à 2020, a...Actualités similaires
Blanchiment: Tracfin note une forte hausse du nombre des déclarations de soupçons depuis 2020
L'essentiel des déclarations reçues provient du secteur financier, surtout les banques et établissements de crédit, principalement en région Ile-de-France, ...Actualités similaires
« Le montant des avoirs russes gelés en France s'élève à 1,2 milliard d'euros », Guillaume Valette-Valla (Tracfin)
ENTRETIEN - Traque des avoirs de milliardaires russes, blanchiment de capitaux, détournement des aides Covid, escroqueries sur le compte personnel de formation ...Actualités similaires
La fraude au compte personnel de formation, un gros morceau de l'activité de Tracfin en 2021
La fraude au compte personnel de formation (CPF) a fortement augmenté dans l'activité de Tracfin l'an dernier, a dévoilé la cellule de renseignements...Actualités similaires
La fraude au compte personnel de formation, un gros morceau de l'activité de Tracfin en 2021
Les déclarations transmises à Tracfin pour soupçons de fraude représentaient 43,2 millions d'euros en 2021, contre 7,8 millions d'euros une année ...Actualités similaires
Tracfin et le monde de la crypto..
Yo! (C'est ma journée d'ironie... pour calmer le désenchantement.) Les cryptos démarrent très mal l'année.... Après le rallye haussier de l'année ...
Maryvonne Le Brignonen, directrice de Tracfin, nommée à la tête de la nouvelle ENA
C'est "une femme d'expérience et un exemple de méritocratie républicaine, à laquelle je suis particulièrement attachée", se réjouit dans un communiqué ...Actualités similaires
Chômage partiel, masques... Tracfin alerte sur les fraudes à l'heure du Covid
Le service de Bercy a été saisi sur les fraudes au chômage partiel et sur des soupçons d'infractions dans trois secteurs : l'immobilier, l'art et le sport.Actualités similaires
Tracfin, l'arme de Bercy contre les fraudes en liquide
Tracfin est un service de renseignement rattaché au ministère de l'économie. Il est chargé de la lutte contre les circuits financiers clandestins. 180 ...Municipales 2020 à Carcassonne : Bruno Dalles, l'ancien directeur de Tracfin sur la liste LREM
Il a travaillé avec deux gardes des Sceaux et dirigé la cellule Tracfin de lutte contre le blanchiment et la fraude fiscale : Bruno Dalles, né à Carcassonne ...Actualités similaires
Carcassonne : Bruno Dalles, l'ancien directeur de Tracfin sur la liste LREM
Il a travaillé avec deux gardes des Sceaux et dirigé la cellule Tracfin de lutte contre le blanchiment et la fraude fiscale : Bruno Dalles, né à ...Actualités similaires
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