Lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment : Des commandants de brigades formés
Des commandants de brigades de la gendarmerie nationale dont 134 brigades représentées planchent sur une formation de 3 jours. Cet atelier co-organisé par la ...Actualités similaires
Articles similaires à Lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment : Des commandants de brigades formés
Maroc : 390 affaires de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme depuis 2019
Un total de 390 affaires ont été enregistrées au titre des années 2019 et 2020 en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du ...Actualités similaires
ENQUETE FRANCEINFO. Quand des filiales de la Société générale ralentissaient la lutte contre le blanchiment
Des documents confidentiels issus des FinCEN Files montrent comment des filiales de la Société Générale en Suisse et à Monaco ont permis à des clients à ...
ENQUETE FRANCEINFO. Au moins 2 000 milliards de dollars de transactions suspectes : des documents confidentiels révèlent les lacunes des banques dans la lutte contre le blanchiment
Argent de la drogue, de la corruption et de la fraude fiscale réussissent encore à accéder au circuit bancaire traditionnel grâce aux défaillances de la ...Actualités similaires
Lutte contre le blanchiment : des documents secrets révèlent les lacunes des banques
Face à l'argent de la drogue, de la corruption et de la fraude, les banques disent avoir adopté des systèmes de détection performant. Mais les failles ...Actualités similaires
Lutte contre la Covid-19 : les agents des écoles formés minutieusement
Afin de diffuser la meilleure information sur les " bons gestes protecteurs " dans les écoles, la Ville de Grenoble s'appuie sur les connaissances d'un ...Actualités similaires
Financement du terrorisme au Sahel : Lettre ouverte à Madame la Ministre des armées françaises, Florence Parly
Nous avons suivi sans étonnement votre montée en verve après le coup de massue portée par le peuple malien et son armée sur votre système de gouvernance ...Actualités similaires
Lutte contre le blanchiment d'argent: la qualité des données reste un défi (Dg GIABA)
La mauvaise qualité des données sur la Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) reste un défi à relever par les pays ...La Cour des Comptes a évalué à un peu plus de 9 milliards d'euros les moyens budgétaires alloués de 2015 à 2019 à la lutte contre le terrorisme
La Cour des Comptes a évalué à un peu plus de 9 milliards d'euros les moyens budgétaires alloués de 2015 à 2019 à la lutte contre le terrorisme, selon un ...Actualités similaires
Lutte contre le blanchiment : une liste noire européenne qui étrangle l'économie des pays africains en pleine pandémie
Dans sa dernière liste noire révélant les pays considérés comme à haut risque en matière de blanchiment d'argent, l'Union européenne pointe du doigt des ...Actualités similaires
Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme : Un phénomène largement expliqué aux hommes de médias par les responsables de la Centif
Pour sensibiliser, informer et former les hommes de médias sur le blanchiment de capitaux, ses causes et impacts sur l'économie du pays et le financement du ...
La lutte contre le terrorisme reste la priorité des services de renseignements français
En France, en 2019, la priorité des services de renseignement aura été la lutte contre le terrorisme. Plus de 22 000 personnes ont été surveillées l'an ...Actualités similaires
Les États-Unis incluent Cuba dans la liste diffamatoire et sélective des pays qui ne coopèrent pas en matière de lutte contre le terrorisme -- Yisell Rodríguez MILAN
L'annonce du Département d'État au Congrès a eu lieu le même jour où le ministre des Relations extérieures de Cuba, en conférence de presse ...Actualités similaires
L'île Maurice sur une liste noire de l'UE pour blanchiment d'argent et financement du terrorisme
Selon l'agence de presse Reuters, sur son site le mardi 5 mai, la Commission européenne pourrait inclure Maurice dans sa liste d'États qui présentent un ...Actualités similaires
L'attitude des Etats-Unis sur le financement de l'OMS entrave la lutte contre le COVID-19 : Iran
Le président iranien Hassan Rouhani a déclaré lundi que la décision récente des Etats-Unis de réduire leurs financements pour l'Organisation mondiale de ...Actualités similaires
La Chine déclare que la décision des Etats-Unis de suspendre son financement à l'OMS compromet la coopération mondiale en matière de lutte contre la pandémie
La décision prise par les Etats-Unis de cesser leur financement à l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pourrait compromettre la coopération ...Actualités similaires
Coronavirus : un des "commandants" en première ligne de la lutte
Hanoï (VNA) - Depuis deux mois, Nguyên Trung Câp, chef du Département des urgences à l'Hôpital central des maladies tropicales, à Hanoï, reste dans son ...Actualités similaires
La Chine souligne l'importance des organisations régionales dans la lutte contre le terrorisme en Afrique
Un diplomate chinois a souligné mercredi l'importance des organisations régionales dans la lutte contre le terrorisme en Afrique.Actualités similaires
La Chine réclame des standards uniformisés dans la lutte contre le terrorisme en Afrique
Le représentant permanent de Chine auprès des Nations unies, Zhang Jun, a réclamé mercredi des standards uniformisés dans la lutte contre le terrorisme en ...Actualités similaires
VIDEO. Financement du terrorisme par le trafic d'art : des "antiquités de sang" seraient en vente sur internet
Pillées dans les zones de guerre au Proche et au Moyen-Orient, des oeuvres d'art seraient revendues sur des sites de vente en ligne. "Complément d'enquête" ...Actualités similaires
Société et lutte contre le terrorisme, au menu des journaux burkinabè
Les quotidiens burkinabè parus ce jeudi traitent des sujets diversifiés où l'on retrouve ceux liés à la lutte contre le terrorisme, ainsi que des faits de ...Actualités similaires
La France alloue 50 millions de dollars à des projets franco-libanais de lutte contre le terrorisme
L'ambassadeur de France au Liban, Bruno Foucher, a annoncé mercredi que son pays avait débloqué 50 millions de dollars américains pour soutenir divers ...Actualités similaires
Bercy va muscler son arsenal juridique contre le blanchiment et le financement du terrorisme
Plus grande transparence des "trusts" et des personnes physiques derrière les montages complexes, nouvelles professions obligées de déclarer d'éventuels ...Actualités similaires
La France renforce son arsenal contre le blanchiment et le financement du terrorisme
Plus grande transparence des « trusts » et des personnes physiques derrière les montages complexes, nouvelles professions obligées de déclarer...Actualités similaires
La France renforce son arsenal contre le blanchiment et le financement du terrorisme
Plus grande transparence des "trusts" et des personnes physiques derrière les montages complexes, nouvelles professions obligées de déclarer d'éventuels ...Actualités similaires
• Sources :
• Mots clés :
• Participer :
• Suivre l'actualité :
BACK TO TOP
