Le superviseur français des banques et des assurances a annoncé vendredi avoir sanctionné BMW Finance d'une amende de 500.000 euros pour des carences dans ...
Articles similaires à Le superviseur bancaire épingle BMW Finance pour des manquements à la lutte contre le blanchiment
Le Groupe d'actions financières a retiré, le 25 octobre 2024, le Sénégal de sa liste « grise » pour ses « efforts significatifs » dans la lutte ...
Actualités similaires
Le Premier ministre, Dr Choguel Kokalla Maïga, a accordé le vendredi 4 octobre 2024 une audience à une délégation du Groupe intergouvernemental d'action ...
Actualités similaires
Edwin W. Harris Jr a ?chang? avec une ?quipe gouvernementale dirig?e par le ministre de l'?conomie et des Finances, Alouss?ni Sanou Le directeur g?n?ral du ...
Actualités similaires
Ledit projet d'Ordonnance a été adopté lors du Conseil des Ministres du mercredi dernier sur le rapport du Ministre de l'Economie et des Finances, Alousséni ...
Actualités similaires
Sitôt la confirmation du placement de la Principauté de Monaco sur la "liste grise" du GAFI, ce vendredi midi, le gouvernement princier a réagi en affirmant ...
Actualités similaires
Sitôt la confirmation du placement de la Principauté de Monaco sur la "liste grise" du GAFI, ce vendredi midi, le gouvernement princier a réagi en affirmant ...
Actualités similaires
Sitôt la confirmation du placement de la Principauté de Monaco sur la "liste grise" du GAFI, ce vendredi midi, le gouvernement princier a réagi en affirmant ...
Actualités similaires
Alors que débute ce vendredi la réunion plénière du Groupe d'action financière (GAFI), l'AFP annonce que la Principauté de Monaco va être placée sur ...
Actualités similaires
Alors que débute ce vendredi la réunion plénière du Groupe d'action financière (GAFI), l'AFP annonce que la Principauté de Monaco va être placée sur ...
Actualités similaires
En Côte d'Ivoire, l'Assemblée nationale a adopté jeudi 6 juin un texte qui porte sur la répression du terrorisme et le blanchiment des capitaux. Mais il ...
Actualités similaires
Mehdi Frère a reçu cette semaine la notification d'une suspension provisoire. Il ne pourra pas participer au semi-marathon des championnats d'Europe ce ...
Actualités similaires
La Banque africaine de développement a annoncé avoir lancé un projet pour appuyer certains pays d'Afrique de l'Ouest dans leur lutte contre les transferts ...
Actualités similaires
Une filiale de la Société Générale a été condamnée à un million d'euros d'amende pour des "manquements très sérieux" dans la lutte contre le ...
Actualités similaires
C'est officiel, on connaît la ville qui accueillera la nouvelle Autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du ...
Actualités similaires
L'Irlande a échoué dans sa tentative d'accueillir la nouvelle agence européenne de lutte contre le blanchiment d'argent (Amla) après qu'un vote secret des ...
Actualités similaires
Le Botswana est en train de créer un centre delutte contre les flux financiers illicites à l'université du Botswana, aannoncé lundi une haute responsable ...
Actualités similaires
Ce mardi 30 janvier, c'est jour de grand oral pour les neuf villes candidates à l'accueil du futur siège de l'Autorité européenne de lutte contre le ...
Actualités similaires
Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire va défendre au Parlement européen la candidature de Paris pour accueillir le siège de l'autorité de lutte contre le ...
Actualités similaires
Le Parlement européen et les Etats membres se sont mis d'accord pour limiter à 10.000 euros les paiements en liquide au sein de l'Union européenne, dans le ...
Actualités similaires
Le Parlement européen et les Etats membres se sont mis d'accord ce jeudi pour limiter à 10.000 euros les paiements en liquide au sein de l'Union européenne, ...
Actualités similaires
La Cour des comptes sort des cartons un rapport retardé par l'examen de la loi immigration en décembre. Il souligne un manque de moyens et de cohérence et ...
Actualités similaires
Le Parlement européen et les États membres ont approuvé la création d'une agence de l'Union européenne contre le blanchiment d'argent et le financement du ...
Actualités similaires
Ce samedi 25 novembre, Charlotte Gaudin, présidente fondatrice d'AML Factory, a présenté son entreprise qui propose une aide aux entreprises soumises à des ...
Actualités similaires
Paris va-t-elle accueillir un nouveau siège d'une institution de l'Union européenne ? C'est en tout cas le souhait du gouvernement français. Ce vendredi 17 ...
Actualités similaires
EXCLUSIF. Les services du ministère de l'Economie et des Finances, ainsi que ceux du conseil régional francilienne, travaillent ensemble dans l'espoir ...
Actualités similaires