De Limoges à Tel-Aviv, de Créteil à l'Espagne... Un énorme réseau d'escroquerie et de blanchiment démantelé
Les enquêteurs de la gendarmerie ont procédé à une vague d'interpellations, dans le cadre d'une enquête menée à l'international, sur un réseau ...Actualités similaires
Articles similaires à De Limoges à Tel-Aviv, de Créteil à l'Espagne... Un énorme réseau d'escroquerie et de blanchiment démantelé
Derrière le clan corse du "Petit Bar", un réseau de blanchiment international en procès
Investissements immobiliers à Courchevel (Savoie), achats de montres de luxe, comptes offshores dans des paradis fiscaux: un réseau de blanchiment lié à la ...Actualités similaires
Derrière le clan corse du "Petit Bar", un réseau de blanchiment international en procès
Connu pour trafic de drogue, extorsions et assassinats, le clan du "Petit Bar" est accusé d'avoir lavé des dizaines de millions d'euros d'argent sale via Hong ...Actualités similaires
Espagne : Un réseau de traite d'êtres humains démantelé, 48 arrestations
Selon les enquêteurs, le réseau aurait exploité plus de 1.000 femmes en provenance d'Amérique du Sud l'an dernierActualités similaires
Fausse offres d'emploi, exploitation sexuelle, vidéosurveillance... Un réseau de traite d'êtres humains démantelé en Espagne
Un réseau de traite d'êtres humains a été démantelé par les autorités espagnoles, qui ont découvert que plus d'un millier de femmes de Colombie et du ...Actualités similaires
Un réseau de traite d'êtres humains démantelé en Espagne, plus de 1000 femmes prostituées de force
Les victimes, venues d'Amérique du sud, étaient appâtées par de fausses offres d'emploi pour venir en Espagne, où elles étaient en réalité exploitées ...Actualités similaires
Trafic de cocaïne : un réseau démantelé entre l'Espagne et l'Aveyron
Après plusieurs mois d'enquête, les gendarmes de Rodez ont interpellé un trafiquant de cocaïne sur l'A75 à Millau. L'opération a permis la saisie d'un ...Actualités similaires
Certificats d'économie d'énergie : 13 millions d'euros volés, un réseau de fraudeurs démantelé en Auvergne-Rhône-Alpes
Un réseau de fraudeurs aux certificats d'économie d'énergie (CEE), un dispositif d'aide à la rénovation des bâtiments, a été démantelé en fin de ...Actualités similaires
/2025/02/18/maxnewsworldfive850557-67b428bf46404566044895.jpg)
Certificats d'économie d'énergie : un réseau de fraudeurs démantelé en Auvergne-Rhône-Alpes pour un préjudice estimé à 13 millions d'euros
Six personnes ont été interpellées et une mise en examen, révèle France Inter. Certains versements d'aides partaient aussitôt vers des paradis fiscaux. ...Actualités similaires
INFO LA DÉPÊCHE. 20 kg de stupéfiants, 200 000 euros confisqués, 11 mis en examen : un vaste réseau 'Uber shit' démantelé
Une enquête de six mois a permis de démanteler un vaste réseau de trafic de drogues actif entre Tarn-et-Garonne et Haute-Garonne. Onze suspects, dont un ...Actualités similaires
Un réseau de distribution de produits dangereux pour enfants démantelé à Ouagadougou
Des enquêtes approfondies ont été menées dans trois marchés de la capitale burkinabè, relate la presse locale.Actualités similaires
126 millions d'euros sales transférés sur des comptes en cryptomonnaie : un gigantesque réseau international d'escroquerie et de blanchiment démantelé
Fin janvier 2025, les gendarmes ont interpellé sept hommes, suspectés d'appartenir à un vaste réseau criminel international d'escroquerie aux faux ...Actualités similaires
"Une opération hors norme" : un vaste réseau d'escroquerie international démantelé
Sept personnes ont été interpellées en France, en Israël et en Espagne dans le cadre de l'enquête sur "un vaste réseau criminel international spécialisé ...Actualités similaires
Haute-Savoie : Un réseau international d'escrocs démantelé, 130 millions de dollars blanchis
Les malfaiteurs, dont les chefs se trouveraient en Israël, parvenaient à convaincre leurs victimes d'investir d'importantes sommes d'argent en créant de ...Actualités similaires
Un vaste réseau international d'escroquerie démantelé, sept arrestations en France, Israël et Espagne
Le système de blanchiment des fonds reposait lui sur de nombreuses sociétés fictives en Europe, notamment au Portugal, en Allemagne et en Italie, mais aussi ...Actualités similaires
De Limoges à Tel-Aviv, de Créteil à l'Espagne... Un énorme réseau d'escroquerie et de blanchiment démantelé
Les enquêteurs de la gendarmerie ont procédé à une vague d'interpellations, dans le cadre d'une enquête menée à l'international, sur un réseau ...Actualités similaires
De Limoges à Tel-Aviv, de Créteil à l'Espagne... Un énorme réseau d'escroquerie et de blanchiment démantelé
Les enquêteurs de la gendarmerie ont procédé à une vague d'interpellations, dans le cadre d'une enquête menée à l'international, sur un réseau ...Actualités similaires
Un réseau de contrebande et de prostitution démantelé en Andorre, cinq personnes arrêtées
Une double opération judiciaire menée en Andorre a permis l'arrestation de cinq personnes impliquées dans un réseau de contrebande de tabac et un ...Actualités similaires
Seine-Saint-Denis : un vaste réseau de marchands de sommeil démantelé
Une opération conjointe de la préfecture et du parquet de Bobigny a conduit au démantellement la semaine dernière d'un réseau de marchands de sommeil en ...Actualités similaires
Guéret : un important réseau de drogue démantelé, 11 personnes ont été arrêtées
Un important réseau de drogue vient d'être démantelé en Creuse. Après des mois d'investigation, 11 personnes ont été arrêtées et plusieurs dizaines de ...Actualités similaires
Dinan : un réseau de trafic de stupéfiants démantelé, des peines de prison ferme prononcées pour les dealers
À Dinan, les forces de l'ordre ont récemment mis fin à deux importantes affaires de trafic de stupéfiants, marquant un coup dur pour le commerce illégal ...Actualités similaires
INFO LA DEPECHE. Comment la police toulousaine a démantelé un système de blanchiment qui a rapporté 200 millions dollars aux cartels
Derrière sa boutique de trottinettes à Barcelone, Eduardo blanchissait des millions pour un réseau de narcotrafic. L'enquête démarre à Toulouse avec la ...Actualités similaires
Seine-Saint-Denis : un vaste réseau de marchands de sommeil démantelé
De nombreux appartements insalubres loués à prix d'or à Bondy et Saint-Denis ont été inspectés par la police, lundi 3 février, six personnes ont été ...Actualités similaires
"Une action qui a permis de déstabiliser en profondeur" : un vaste trafic de drogues démantelé entre la Bretagne et l'Espagne
Un spectaculaire coup de filet anti-drogue a été réalisé, il y a quelques jours, par les forces de l'ordre françaises et espagnoles. Une quinzaine de ...Actualités similaires
Trafic de drogue : un vaste réseau démantelé entre la Bretagne et l'Espagne
Un spectaculaire coup de filet anti-drogue a été réalisé, il y a quelques jours, par les gendarmes français et la police espagnole. Après sept mois de ...Actualités similaires
• Sources :
• Mots clés :
• Participer :
• Suivre l'actualité :
BACK TO TOP
