Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé le 8 février la décision n° 64/QD-TTg portant sur la promulgation du règlement sur la ...
Actualités similaires
Articles similaires à Coordination dans la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent
Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire va défendre au Parlement européen la candidature de Paris pour accueillir le siège de l'autorité de lutte contre le ...
Actualités similaires
En Arabie saoudite, le responsable du développement d'Al-Ula a été arrêté pour « blanchiment d'argent », selon les autorités. Al-Ula est l'un des axes ...
Actualités similaires
Le haut responsable de la Commission royale pour la région historique AlUla est accusé d'avoir agi illégalement en faveur d'une entreprise dans laquelle il ...
Actualités similaires
Emmanuel Razavi publie « La Face cachée des Mollahs Le livre noir de la République islamique d'Iran » aux éditions du Cerf. Et si l'Iran était la ...
Actualités similaires
Feu devant la préfecture, autoroute bloquée: le Lot-et-Garonne est un des points chauds de la mobilisation agricole. La Coordination rurale, classée à ...
Actualités similaires
Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé pour la promulgation le 23 janvier une dépêche officielle sur la prévention et de la lutte contre le froid ...
Actualités similaires
Le rapport révèle également des preuves de l'influence du crime organisé dans les complexes de casinos et dans les zones frontalières, y compris celles ...
Actualités similaires
Le Parlement européen et les Etats membres se sont mis d'accord pour limiter à 10.000 euros les paiements en liquide au sein de l'Union européenne, dans le ...
Actualités similaires
Le Parlement européen et les Etats membres se sont mis d'accord ce jeudi pour limiter à 10.000 euros les paiements en liquide au sein de l'Union européenne, ...
Actualités similaires
Le Parlement européen et les États membres ont approuvé la création d'une agence de l'Union européenne contre le blanchiment d'argent et le financement du ...
Actualités similaires
Le thème est une reconduction de celui de l'année dernière, car il est d'actualité avec le 20ème anniversaire de la Convention des Nations unies contre la ...
Actualités similaires
Ce samedi 25 novembre, Charlotte Gaudin, présidente fondatrice d'AML Factory, a présenté son entreprise qui propose une aide aux entreprises soumises à des ...
Actualités similaires
Paris va-t-elle accueillir un nouveau siège d'une institution de l'Union européenne ? C'est en tout cas le souhait du gouvernement français. Ce vendredi 17 ...
Actualités similaires
L'Afrique reste un continent propice au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme, mais certains pays tirent leur épingle du jeu, selon une récente ...
Actualités similaires
En Turquie, les autorités s'attaquent au blanchiment d'argent sur les réseaux sociaux. Plusieurs stars d'Instagram ont été arrêtées ce mois-ci, et ce ...
Actualités similaires
Une coalition d'ONG a déposé une plainte pénale contre plusieurs banques françaises pour avoir prétendument financé des entreprises de viande qui ...
Actualités similaires